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泰国特别调查局(DSI)8月20日于清迈展开大规模打击行动,针对涉及线上赌博和盗播足球赛事的犯罪网络进行查处,冻结相关资产,总涉案金额高达20亿铢。此次行动由DSI局长尤塔纳·帕尔达姆、副局长查图蓬·邦哥查玛斯率队,信息科技案件处主任卡玛查特·普拉伊洪梅现场执行。调查发现,自2024年7月31日起,该团伙在至少9个未经授权网站非法直播足球赛事,并借此引流至赌博平台,涵盖足球博彩、彩票、百家乐及老虎机等。同时,资金通过跨境网站及“马账户”层层转移,累计金额逾2.4亿铢。DSI确认,至少150个“马账户”被用于收付和洗钱,已冻结的大量资产包括现金、豪宅、名表、金条、奢侈品、皮卡及摩托车。涉案人员结
被冻结资产的公司包括遭到突击搜查的 POGO 公司 Lucky South 99,以及将土地出租给 Lucky South 的房地产公司 Whirlwind。菲律宾邦板牙省——马拉卡南宫已指示反洗钱委员会 (AMLC) 冻结和保管众议院四方委员会正在调查的七家公司的所有资产。根据执行秘书兼总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 主席 Lucas Bersamin 于 10 月 22 日签署的备忘录,并于 10 月 28 日星期一向媒体发布,这七家公司如下:Lucky South 99 Gaming Incorporated – 一家位于邦板牙省波拉克的非法菲律宾离岸博彩运营商 (POGO),于
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