在国际压力与区块链情报机构的持续揭露下，Telegram平台近日对担保行业展开了前所未有的大清洗。新币担保、好旺担保这两家长期活跃在Telegram生态、控制着大量金融类用户名与高价值NFT资源的巨头，被强制封禁其核心账号，部分与Ton币（Telegram官方代币）挂钩的稀有用户名也遭到了连带“追杀”。封杀源头：Elliptic研究促发平台清洗行动据悉，此次大规模封禁行动，起因是区块链追踪公司Elliptic即将发布的一份关于“Telegram黑市金融生态”的深度报告。研究中点名Huione Guarantee（汇旺担保）为全球最大的网络洗钱枢纽之一，并将其与诈骗、人口贩运及跨境赌博等犯罪行为
近年来，随着网络赌博、地下交易以及诈骗犯罪活动愈发频繁，一些看似“正规”的中介平台悄然成为其中的资金转运和信用背书环节。“好旺担保”就是其中一个典型案例。这个被包装成“担保交易平台”的服务机构，实则正处在一张隐秘又复杂的灰色金融网络中，起着不可忽视的作用。一、“担保”外壳，实为资金中介表面上，“好旺担保”主打的是“第三方担保交易”，即买卖双方达成交易时，由平台进行居中托管，等双方确认无误后再进行资金释放。这种模式看似类似支付宝、微信的中介保障系统，却在实际操作中游走于法律监管的灰色地带。平台客户多为从事线上博彩、代充值、跑分洗钱、电诈交易等活动人员。他们通过“好旺担保”进行所谓“安全交易”，规
汇旺担保集团（现更名为“好旺担保”）自2014年成立以来，历经多次业务拓展与品牌调整，已发展为东南亚地区具有影响力的金融服务平台之一。一、起步与早期发展（2014–2020）汇旺集团的前身为“汇旺货币兑换（柬埔寨）有限公司”，成立于2014年，初期专注于本地货币兑换服务。随着业务的拓展，集团逐步涉足支付、银行和保险等多个金融领域。2017年，汇旺集团获得柬埔寨国家银行颁发的首批支付牌照，并成立了汇旺快递，拓展物流服务。2018年，集团总部大楼“汇旺支付大楼”竣工投入使用，标志着其在金融服务领域的进一步深入。2020年，汇旺集团获得银行牌照，旗下的“胖大银行”（Panda Bank）正式开
在灰产或灰色金融领域，担保平台的品牌识别度和信誉至关重要。2024年末，业内知名担保平台“汇旺担保”宣布正式更名为“好旺担保”。此举在圈内引发广泛关注：这是否意味着官方将加强品牌保护，打击冒用者？更重要的是，这一改名是否真正带来了效果？一、为何更名？“汇旺担保”成立初期即以其专业担保中介服务获得大量用户青睐，尤其在电商、私单、博彩等高风险交易领域中广为使用。然而，随着知名度上升，冒充“汇旺担保”的假客服、钓鱼网站、虚假群组层出不穷，严重影响用户安全与平台声誉。“好旺担保”更名公告中提到，此次更名一方面是出于品牌重塑、扩大影响力考虑；另一方面，也是在不断遭遇假冒事件之后，主动切换品牌识别系统，以
据外媒消息，柬埔寨国家银行（柬埔寨央行）已正式撤销汇旺支付的银行牌照。汇旺支付隶属于柬埔寨汇旺集团，该集团被指控运营全球规模最大的非法线上交易平台，涉案金额高达240亿美元。柬埔寨央行发言人于3月6日通过电子邮件向外媒确认，汇旺支付因未能遵守现行法规及监管机构的相关要求，其银行牌照已被撤销。但央行未透露撤销的具体时间，也未说明该公司若继续运营将面临何种法律后果。一名中国同胞询问了汇旺集团客服，对方回复称：您好，这边汇旺总部是正常营业的，造谣信息请您不要轻易相信，该消息不属实的呢。不过，据一些网友透露，该消息出来后引发一些恐慌情绪，不少人到汇旺门店排队取钱挤兑。不仅如此，一些中国商家也暂停使用汇
汇旺支付银行牌照遭撤销据自由亚洲电台（RFA）消息，柬埔寨国家银行（柬埔寨央行）已正式撤销汇旺支付的银行牌照。汇旺支付隶属于柬埔寨汇旺集团，该集团被指控运营全球规模最大的非法线上交易平台，涉案金额高达240亿美元。柬埔寨央行发言人于3月6日通过电子邮件向RFA确认，汇旺支付因未能遵守现行法规及监管机构的相关要求，其银行牌照已被撤销。但央行未透露撤销的具体时间，也未说明该公司若继续运营将面临何种法律后果。汇旺集团目前尚未对牌照撤销作出回应。
基于 Telegram 的在线平台 HuiOne Guarantee （汇旺担保）及其供应商已累计收到至少 240 亿美元的加密货币，使现已不复存在的Hydra相形见绌，成为有史以来全球最大的在线担保市场。区块链分析公司 Elliptic发布的数据显示，自 2024 年 7 月以来，每月流入量增加了 51%。Huione 担保公司是 HuiOne 汇旺集团（好旺）旗下公司，去年年中，公司被曝光为网络诈骗中心提供洗钱广告、窃取数据，甚至提供电刑镣铐，用于对付以高薪工作为借口被贩卖到诈骗场所进行爱情诱饵（杀猪盘）诈骗的人。这一事件导致加密货币公司 Tether冻结了与该市场相关的 2962 万美元
很多人搞不懂汇旺担保交易到底是个啥？有哪些要点，今天就来聊聊这个事情？1.洗钱手段中的“隐匿帮手”——USDT在金融活动的阴暗角落里，都会将目光投向一种名为 USDT 的虚拟货币，它常被简称为“U”或者“油”等。USDT 游离于任何中央银行以及政府机构的管控范围之外，其具备的去中心化、匿名性以及安全性等特质，使其不幸沦为违法犯罪分子眼中的“香饽饽”。由于它与美元保持着 1:1 的固定兑换比例，故而拥有相对稳定的价值属性，基本不受市场涨跌起伏的影响，这一特性为犯罪分子在资金转移与核算时提供了极大的便利。其转账操作完全依托于区块链技术架构来实现，并且存在多种不同的虚拟货币转账路径，这些路径就如同我
【汇旺担保】公告：因发展需要，【汇旺担保】已经于10月19日更名为【好旺担保】，本次更名只涉及品牌变更，频道和工作人员用户名、上押地址、收费标准等均保持不变，汇旺集团依然为本公司战略合作伙伴和股东之一。新品牌，“汇”更变为“好”，为答谢广大客户的长期支持，我们将于10月20日推出优惠福利，尽请期待。顺祝大家节日安康。PS：这是预示着什么吗？一开始有网友担心平台会跑路，网友评论说要是汇旺跑路了，整个行业都完蛋了。再更新过程当中，也有网友表示，APP提示下载新的版本，但是发现还是不能从旧平台转钱，一直处于处理中状态。但毕竟汇旺是东南亚最大的钱庄，有银行，有快递业等等有很多实体。虽然其中汇旺担保为汇
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