一名密西沙加男子在经过为期一年的调查后，因在大多伦多地区的赌场进行高利贷活动而面临指控，安大略省警方周五表示。调查始于去年春季，涉及“敲诈、洗钱和以犯罪利率非法借贷款项”，警方在新闻发布会上说。这名43岁的男子于周二被控，此前警官们在密西沙加的一处住宅执行了搜查令，根据发布的消息。他被控敲诈勒索、洗钱犯罪所得、拥有超过5000美元的犯罪所得财产和收取犯罪利息。安大略省警方表示，这项名为“晚间项目”的调查是由该部队的游戏保护和反洗钱单位以及他们在多伦多的IEB赌场调查单位共同进行的。
一位游戏律师兼前UNLV教授表示，对高管产生收入的压力促使全球各地的赌场对犯罪活动视而不见。拉斯维加斯的世界度假村就是其中之一。它因未能遵守联邦反洗钱法而被罚款1050万美元，这是内华达州历史上第二高的罚款。这项罚款是由州监管机构对赌场允许非法书籍商赌博数百万美元而处以的。安东尼·卡博特表示，他对罚款金额不感到惊讶，因为这是一个将于周四由内华达州博彩委员会审查的规定性和解的一部分。它仅次于2019年对永利度假村因未调查针对前永利首席执行官兼董事长史蒂夫·永利的性行为不端指控而处以的2000万美元罚款。“在过去几年中，博彩控制委员会一直在对许多大型赌场公司处以重大罚款，”卡博特说，他最近在拉斯维
咨询期将于3月14日结束。澳大利亚。- 新南威尔士州酒类与博彩管理局（L&GNSW）已启动公众咨询，就提议的改革措施进行讨论，以解决赌博危害和洗钱问题。提案包括第三方排除计划和强制性面部识别技术，用于新南威尔士州酒店和俱乐部的全州排除注册，这些酒店和俱乐部配备有博彩机。咨询将于3月14日结束。据L&GNSW称，面部识别技术将通过使工作人员更容易识别被禁止进入场所的人员，尤其是在拥挤的地方，从而帮助减少赌博危害。工作人员仍需通过人工检查来验证系统的匹配。监管机构表示：“目前，场所工作人员需要记住的被排除顾客名单和图像可能难以管理。政府正在改革中建立严格的参数，以保护人们的隐私，确
BI局长Joel Anthony Viado表示：“这些外国人将因违反移民法被起诉。”菲律宾.- 移民局（BI）报告称，已针对在卡维特省Silang的度假村涉嫌参与离岸博彩活动的29名外国人，包括23名中国公民和6名缅甸公民，启动了驱逐出境程序。BI局长Joel Anthony Viado对菲律宾新闻社说：“这些外国人将在BI委员会面前被控违反移民法，委员会将发布他们的驱逐令和将他们列入黑名单的命令，有效地禁止他们重新进入该国。“这些外国人的实际监护权将归属于总统反有组织犯罪委员会（PAOCC），但由于正在进行的驱逐程序，他们将处于BI的法律监护之下。”Viado还表示，BI目前正在研究对度假
巴班市被停职市长被指控参与巴班的非法海外博彩运营活动。菲律宾。- 司法部（DOJ）已批准对巴班市被停职市长Alice Guo及其他31人提起62项洗钱指控，这些指控与巴班的非法海外博彩运营商有关。来自DOJ-NPS的检察官小组建议根据共和国法案9160（2001年反洗钱法）第4条（a）项提起26项洗钱指控，根据经RA 10365修订的RA 9160第4条（b）项提起5项洗钱指控（进一步加强反洗钱法的法案），以及根据经RA 10365修订的RA 9160第4条（d）项提起31项违规指控。关于掩饰或伪装资金来源真实性质的另一项投诉对Guo被DOJ驳回。DOJ还驳回了对律师Jason Masuert
这个品牌是工作坊的银牌赞助商，主题为“彩票的角色及其对社会的积极影响”，由阿根廷国家彩票（ALEA）组织。 由G&M新闻的记者Damian Martinez撰写。 您如何评价最近在阿根廷科尔多瓦举行的ALEA会议？ 理解赌博在社会中具有重要角色已是一个积极的问题。如果它还促进了与社区敏感主题的对话和辩论，例如儿童和青少年的赌博问题，那就更加积极了。在totalcoin，我们庆祝这些空间。毫无疑问，会议上的讨论水平超出了预期。 您认为在活动中进行的最有趣的辩论是什么？ 如何处理儿童和青少年的教育和意识问题，这是我们社会中最脆弱的阶层之一，因此应该得到更多的保护，是此次会议的关键问题。现
荷兰议会的议员们提出了一项动议，敦促库拉索加强其赌博和反洗钱法规。议员Van Nispen（社会党）、Michon-Derksen（自由民主党）和Van der Werf（民主66党）在关于荷兰加勒比领地安全的两分钟辩论中提出了这项动议。此举正值库拉索完成其新的LOK赌博法的最后润色，该法旨在加强对离岸博彩中心的监管。动议指出，洗钱是该岛的一个主要问题，有组织犯罪与民间社会之间的联系对公共行政的诚信构成了风险。
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