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英国博彩委员会对NetBet Enterprises Limited处以65万英镑罚款,原因是该运营商在2023年至2024年期间未能履行反洗钱和社会责任义务。监管机构发现NetBet在风险评估、客户监控及数据申报方面存在系统性缺陷。反洗钱控制失效调查显示NetBet过度依赖财务指标评估洗钱风险,未及时识别异常交易行为。例如某客户在四天内通过电子钱包存入约2000英镑且从事高风险职业,但系统仍将其标记为低风险账户。后续该用户提交的月收入证明显示净工资为2800英镑,却在两小时内存入1650英镑,这一异常交易未触发风险审查机制。社会责任履行不足监管机构指出NetBet缺乏有效的客户互动机制来预防

总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)警告称,菲律宾离岸博彩运营商(POGO)正在将其业务迁移至米沙鄢群岛(Visayas)和棉兰老岛(Mindanao)等岛屿,以规避全国禁令。总统费迪南德·马科斯已下令在年底前关闭所有 POGO 业务。然而,官方报告显示,非法活动仍然存在,一些运营商为了避免被发现而搬迁或改名成为业务流程外包 (BPO) 公司。在参议院小组周二对网络博彩公司进行最终调查期间,参议员里萨·洪蒂维罗斯 (Risa Hontiveros)指出,一些网络博彩公司现在“分成小团体”,以逃避网络博彩禁令的执法。洪蒂维罗斯参议员询问了观察到的行动规模,特别是询问巴兰玉计市(Parañaque
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