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美国博彩协会(AGA)近日发布了一份全面的反洗钱(AML)最佳实践指南,特别针对加密货币洗钱风险提供详细防控建议。这份64页的指南旨在帮助商业体育博彩公司建立有效的反洗钱框架,降低日益增长的洗钱风险,特别是在虚拟货币博彩交易激增的背景下。该指南的发布恰逢拉斯维加斯全球博彩博览会(G2E)开幕前夕,反映了行业对合规和风险管理的日益重视。指南发布背景与目的美国博彩协会(AGA)代表价值3290亿美元的美国博彩业,近日发布了一份全面的反洗钱最佳实践指南。该指南旨在帮助行业建立健全的反洗钱框架,应对日益复杂的洗钱风险。指南发布之际,正值博彩业面临严格的反洗钱审查。仅今年一年,就有三家大型赌场与内华达州
瑞典博彩管理局 Spelinspektionen 发布了有关洗钱和恐怖主义融资的新指南以及新的风险评估。 据称,赌博业向金融情报部门 (FIPO) 提交的报告日益增多,因此发布了最新的指导和风险评估。 5 月,欧洲博彩和博彩协会 (EGBA)表示支持欧盟的反洗钱 (AML) 方案。欧洲理事会批准了欧盟新的反洗钱方案,最终确定了欧盟打击金融犯罪的新框架。 值得了解:丹麦博彩管理局Spillemyndigheden于 6 月发布了其反洗钱 (AML) 指南的更新版本 2024 年,Spelinspektionen 致力于洗钱问题研究,为金融行动特别工作组审查做准备,同时还参与了欧盟新成立的欧盟反洗
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