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#资产查封

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菲律宾严查华商资产:中国商人被捕后先“收割资产”再遣返

菲律宾严查华商资产:中国商人被捕后先“收割资产”再遣返

重磅!菲律宾反有组织犯罪委员会(PAOCC)宣布,近日逮捕的一名冒充菲律宾籍的中国商人吴志世(音译),将先依法查封其在菲所有资产,再决定是否遣返本国。据悉,吴志世伪造身份信息,非法获取菲律宾护照与持枪许可证,并在达特市开设多家百货商店。调查显示,他使用多个假名注册公司、持有房产,并在多家银行拥有庞大存款。PAOCC强调:在遣返前,必须冻结其所有房地产、企业、银行存款等资产,以防其转移或逃避追责。该措施表明执法不因其外籍身份而手软。目前,吴志世被关押在马尼拉帕赛市的PAOCC拘留中心,资产审查正在同步进行,遣返时间将根据资产追缴情况而定。警方此前公布的捕获过程已详述其伪身份及武器持有情况。此次行

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菲律宾POGO相关的多辆豪车、多处房产已经被查封

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菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)发言人温斯顿·卡西欧(Winston Casio)透露,政府在打击非法菲律宾离岸博彩运营商(POGO)行动中扣押的部分资产,正进入处置和民事没收程序。 卡西欧在记者会上表示,政府在突袭行动中扣押了与POGO相关的多项财产,包括134辆汽车,目前正等待法院裁决。他补充说,除了车辆之外,还有多处房产处于不同阶段的民事没收程序。 “在帕赛,我们查封了S.A. Rivendell Corporation和SmartWeb Technology Incorporated。此外,Baofu、Tai-an Clinic and Laboratory也在我们控制之下。

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