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东南亚灰色金融圈接连遭遇“平台地震”。继“玖鼎担保”因菲律宾郭从愿绑架案牵连而崩盘后,另一老牌平台“汇旺”(又名“好旺”)也陷入洗钱风暴。最先爆发的是菲律宾的郭从愿绑架事件,这起案件迅速引发轩然大波,波及本地华人圈。长期在灰色金融中扮演担保角色的玖鼎平台突然“断电”——牌照被吊销、管理层出逃,用户账户冻结,信任体系崩溃,大量地下资金链瞬间断裂。狗推、地下金融商家与关联势力纷纷陷入恐慌,损失惨重。命运的多米诺效应还在继续。这次轮到了在柬埔寨深耕多年的“汇旺”(又名“好旺”)担保平台,洗钱指控将它推至风口浪尖。根据联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)发布的最新报告,汇旺集团过去四年间利用加密货
在国际压力与区块链情报机构的持续揭露下,Telegram平台近日对担保行业展开了前所未有的大清洗。新币担保、好旺担保这两家长期活跃在Telegram生态、控制着大量金融类用户名与高价值NFT资源的巨头,被强制封禁其核心账号,部分与Ton币(Telegram官方代币)挂钩的稀有用户名也遭到了连带“追杀”。封杀源头:Elliptic研究促发平台清洗行动据悉,此次大规模封禁行动,起因是区块链追踪公司Elliptic即将发布的一份关于“Telegram黑市金融生态”的深度报告。研究中点名Huione Guarantee(汇旺担保)为全球最大的网络洗钱枢纽之一,并将其与诈骗、人口贩运及跨境赌博等犯罪行为
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