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中国影子银行正在日益利用加密赌场和在线游戏作为洗钱手段,这一趋势正随着技术发展和加密货币普及而加速。区块链情报公司 TRM Labs 发布的新报告显示,中国地下金融网络通过在线博彩和加密货币构建了一个跨境资金转移体系,使执法机构难以追踪非法收益。长期以来,中国黑社会依靠实体赌场及中介洗钱,但疫情期间,随着线下娱乐场所关闭,犯罪网络迅速转向线上平台。通过赌场账户、投注积分及加密货币转账,资金能够在全球范围自由流动,绕过传统银行体系和反洗钱监控。这类交易在普通话中被称为“飞钱”,以极低的手续费完成跨境转移,通常不到本金的2%,操作手法复杂,追踪几乎不可能。外交事务论坛7月的研究指出,这些非法经纪商
区块链情报机构TRM Labs最新报告显示,中国地下银行网络(俗称“影子银行”)正日益利用加密赌场及线上娱乐平台,成为国际有组织犯罪洗钱的核心通道。这些地下银行通过规避传统金融监管,支持毒品交易、制裁逃避等非法行为,依托加密货币跨境转账的快速和匿名特性,为犯罪资金提供“隐形保护”。报告指出,中国三合会集团积极利用地下银行和加密货币技术,延续其以往通过澳门和香港赌场清洗毒品收入的手法。如今,这些团伙业务扩展至东南亚,经营实体和线上赌场及电信诈骗中心,成为犯罪洗钱的关键枢纽。疫情期间,实体赌场转战线上,诈骗集团借助网络赌博和“杀猪盘”骗局产生大量加密货币收益,急需洗钱渠道。三合会利用赌场账户、赌注
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