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柬埔寨商业赌博管理委员会(CGMC)上周采取行动,吊销了四家赌场的牌照,并暂停一家,理由是其与涉嫌诈骗的犯罪头目陈志的商业联盟有关联。陈志旗下的太子集团据信运营着全球最大的在线诈骗网络之一,曾一度日入3000万美元。说白了,这次是拔出萝卜带出泥,顺着犯罪头目清算其控制的赌场资产。被制裁的赌场包括西哈努克市的金贝、金贝4、GC Casino,以及干丹省的金 Fortune。想了解东南亚如何打击涉赌跨国犯罪?PASA官网持续追踪执法前沿动态。一、执法行动:四家牌照吊销,一家暂停CGMC上周四宣布对与陈志关联的赌场采取制裁:牌照吊销:西哈努克市金贝、金贝4、GC Casino;干丹省金 Fortun

最近,柬埔寨博彩与酒店业巨头王子集团(Prince Group)的创始人陈志(Chen Zhi)被拘留并遣返回中国的消息,在区域内外都引发了不小的震动。这个案子可不简单,美国当局早前就指控他是一张覆盖东南亚的庞大线上诈骗和洗钱网络的头目。随着调查在多个司法管辖区铺开,这起事件也给整个地区的博彩和投资环境敲响了警钟。核心案件:从柬埔寨酒店到跨国洗钱网络根据柬埔寨当地媒体的报道,王子集团主席陈志已在柬埔寨被捕,并被移交给了中国方面进行调查。美国检方描绘了一张惊人的犯罪网络:他们指控陈志利用其在柬埔寨经营的豪华酒店和赌场作为掩护,清洗来自网络诈骗、勒索和强迫劳动等犯罪活动的数十亿美元资金。更惊人的是
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