江原乐园反洗钱违规被罚5.64亿韩元韩国唯一对本国人开放的赌场江原乐园,近日因反洗钱合规的系统性漏洞被监管部门重重敲了一棒。韩国金融情报室对江原乐园母公司处以总计5.64亿韩元(约合38.24万美元)的罚款,起因是该赌场在2022年至2024年间未能按规定核实或报告11笔赌场交易,涉及七名客户的交易总额至少为1.1亿韩元(约合7.45万美元)。这11笔未申报交易只是冰山一角。金融情报室的处罚决定书还列出了一连串更触目惊心的数字——同期江原乐园丢失了近3万条金融交易记录,未按规定保存超过4.3万份客户身份证明文件,更有近6.8万次未对非会员客户进行任何形式的尽职调查。用业内人士的话说,11笔漏报是导火索,但真正让监管层下定决心重罚22赞·0评论