AUSTRAC对Tabcorp启动反洗钱执法调查澳大利亚金融情报机构AUSTRAC于5月7日正式对博彩运营商Tabcorp发起执法调查,直指该公司在反洗钱和反恐融资合规方面存在多项严重漏洞。根据Tabcorp向澳大利亚证券交易所提交的公告,监管机构已明确告知公司,对其有效识别、缓释和管理洗钱及恐怖主义融资风险的能力存在严重疑虑。调查将首先聚焦于三个核心问题:公司是否维持了符合法律要求的反洗钱/反恐融资计划、是否切实遵守了该计划、以及是否对客户进行了恰当的持续监控。Tabcorp董事长布雷特·切诺维斯在公告中承诺公司极为重视相关义务,首席执行官吉隆·麦克拉克兰则补充称,加强风险管控能力一直是公司转型计划的核心组成部分。AUSTRAC保留从无进22赞·0评论