華商郭某在菲律賓遭綁架並被撕票的案件繼續發酵。隨著菲律賓國家警察（PNP）調查不斷深入，案中約136萬美元的贖金流向浮出水面——這筆資金疑似通過總部位於柬埔寨的支付平台“匯旺 Huione Pay”完成加密貨幣套現，牽出橫跨菲律賓、柬埔寨的跨國洗錢網路。
與此同時，PNP也證實，與贖金相關的巨額現金曾試圖搭乘私人飛機離境，其航班編號已被軍方掌握，目前該架飛機的註冊資訊和實際機主仍在核查中。菲律賓武裝部隊已介入調查，並警告“警惕外國勢力利用菲律賓作為非法金融中轉地”。
💰賭場中介平台被盯上：“白馬會”與“玖鼎”成重災區
贖金被快速轉入加密平台的關鍵節點之一，是菲律賓兩家曾盛極一時的賭場貴賓廳運營商——“白馬會”和“玖鼎集團”。兩者不僅運營多個電子錢包系統，還被發現為“POGO”公司員工發薪平台。
據警方調查，綁匪團夥正是利用這些賭場中介，將現金兌換為虛擬貨幣，再迅速轉移至境外。目前，這些平台已宣布暫停在菲律賓運營，但調查顯示，其在柬埔寨、寮國等地仍有相關業務運作。
社交論壇也流傳著大量與白馬會有關的“離譜經曆”——有員工被要求前往賭場領工資，卻中途被搶劫；還有人爆料稱，該平台發放的薪資可直接參与線上賭博，導致不少員工“工資轉瞬歸零”。
更令人關注的是，早在2024年11月，菲律賓反洗錢委員會就曾突擊檢查包括白馬會和玖鼎在內的可疑資金平台，要求所有大額賬戶在月底前提交資金來源證明。如今，郭某案中的贖金未經過嚴格審核即完成兌換，再次暴露監管機制的嚴重缺陷。
🕸️匯旺集團浮出水面：全球最大非法資金轉移平台之一？
贖金最終疑似流入的“匯旺 Huione Pay”，是長期被國際情報機構盯上的灰色金融平台。
多份獨立報告顯示，匯旺集團在柬埔寨設有總部，為東南亞詐騙、洗錢和販運網路提供支付結算通道。英國區塊鏈分析機構Elliptic曾揭露，匯旺用戶廣泛涉足黑產服務，包括洗錢中介、販售被盜數據、運營電信詐騙園區等。
更嚴重的是，匯旺與柬埔寨政商界關係密切。公開資料顯示，現任總理洪瑪奈的堂兄洪圖為匯旺董事之一。聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）甚至點名該平台是“毒品交易、詐騙活動與人口販運的資金命脈”。
2025年5月1日，美國財政部下屬的金融犯罪執法網路（FinCEN）已正式將匯旺列為“重大洗錢風險機構”，並建議美國金融機構全面切斷其轉賬服務。隨著郭某案的曝光，匯旺面臨更多國際金融制裁的可能。
🛫私人飛機接駁巨額現金？軍方關注幕後勢力
郭案的洗錢鏈條之複雜遠超預期。PNP日前還披露，警方曾在宿務麥克坦國際機場截獲重達近500公斤的現金，裝於七個行李袋中，準備運往馬尼拉。相關資料顯示，這批現金疑似擬搭乘一架私人飛機轉移出境。
菲軍方已確認該架飛機的航班編號，並警告稱此類操作恐涉及“外國勢力操控的非法金融行動”，呼籲加強空港與私人航班安檢機制。
🚨結語：一樁綁架案背後，牽出跨國黑錢系統
從菲律賓賭場中介、私人飛機，到柬埔寨加密平台，郭某案已成為剖析東南亞地下金融系統的關鍵突破口。贖金路徑的層層揭露，不僅牽出本地博彩洗錢生態，更暴露跨國犯罪網路如何繞過傳統監管渠道進行大規模資金流轉。
菲律賓警方強調，接下來將與國際刑警、東盟國家執法機構協作，力爭搗毀這一涉及人口販運、賭博與洗錢的地下金流網路。
