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華商郭某在菲律賓遭綁架並被撕票的案件繼續發酵。隨著菲律賓國家警察(PNP)調查不斷深入,案中約136萬美元的贖金流向浮出水面——這筆資金疑似通過總部位於柬埔寨的支付平台“匯旺 Huione Pay”完成加密貨幣套現,牽出橫跨菲律賓、柬埔寨的跨國洗錢網路。與此同時,PNP也證實,與贖金相關的巨額現金曾試圖搭乘私人飛機離境,其航班編號已被軍方掌握,目前該架飛機的註冊資訊和實際機主仍在核查中。菲律賓武裝部隊已介入調查,並警告“警惕外國勢力利用菲律賓作為非法金融中轉地”。💰賭場中介平台被盯上:“白馬會”與“玖鼎”成重災區贖金被快速轉入加密平台的關鍵節點之一,是菲律賓兩家曾盛極一時的賭場貴賓廳運營商—
美國財政部下屬金融犯罪執法網路(FinCEN)近日宣布,已正式將總部位於柬埔寨的“匯旺集團”(Huione Group)認定為“主要洗錢關注對象”,並提出擬議新規,全面禁止該集團及其關聯公司進入美國金融體系。根據《美國愛國者法》第311條,FinCEN建議實施限制措施,禁止美國金融機構為匯旺集團開設或維持代理賬戶與通匯賬戶,徹底切斷其使用美元進行跨境交易的渠道。FinCEN在聲明中指出,匯旺集團為多個跨國犯罪組織提供洗錢服務,其中包括朝鮮支援的黑客團體與東南亞詐騙集團。相關犯罪行為涵蓋加密貨幣詐騙、“殺豬盤”投資騙局、網路盜竊等,涉案金額高達數十億美元。美國財政部助理部長斯科特·安德森(Sco
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