台北市刑警大隊近日破獲一起特大洗錢案，一名李姓男子涉嫌與至少40家非法博弈網站合作，利用自設電商公司與虛擬賬戶為博彩集團“漂白”資金，非法金流高達300億元新台幣，震驚金融與執法系統。
警方調查發現，李男自設電商平台，向銀行申請虛擬賬戶，表面經營網購業務，實則提供代收賭資、代付彩金的洗錢服務。賭客下注前將款項轉入虛擬賬戶，提現則以“電商退款”方式支付，巧妙掩蓋資金來源。
李嫌更僱用專職助理作業系統，並按交易金額收取0.58%手續費，累計不法獲利逾1500萬元。警方循線追查金流、突襲其辦公室及住處，查扣高檔轎車、賬本及多個賬戶資料，共逮捕5人，包括李嫌、張姓共犯與羅姓特助，其中3人已遭羈押。
辦案人員透露，李嫌在警方上門時還喬裝外送員企圖逃避查緝，最終仍束手就擒。本案揭示非法博彩集團正持續滲透本地金融體系，以“電商外衣”規避監管。
警方表示將持續擴大偵辦，追查是否還有其他洗錢平台涉案，並呼籲銀行及支付機構加強對虛擬賬戶的風控機制，防堵洗錢漏洞。
