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台湾侦破3.4亿洗钱案，柬埔寨诈骗集团通过跨境虚拟币洗钱
台湾检调机关近日宣布破获一起重大跨境洗钱案件，涉案金额高达新台币3.4亿元（约合人民币近8000万元）。该案涉及境外电信诈骗集团，资金通过虚拟货币渠道迅速“漂白”，反映出虚拟资产在跨境犯罪中的日益关键作用。据台湾媒体披露，案件主嫌邱名慈（绰号“小安”或“尼克”）自2023年起便与设于柬埔寨的诈骗集团密切合作。他透过所设立的“金得利国际”公司及相关虚拟币交易平台，为诈骗集团提供“专业”洗钱服务。检方指控其涉嫌违反《洗钱防制法》、《刑法诈欺罪》及《组织犯罪防制条例》，目前已有10名涉案人员被正式起诉。调查显示，邱名慈运用人头账户以及不受监管的加密货币交易所，将电诈集团非法获利迅速转换成虚拟币，并通
台湾博弈产业概况：台中、台北、内湖主要公司分析
台湾的博弈产业在法律上仍受严格限制，《刑法》第266条明令禁止非法赌博，仅允许政府监管的公益彩票（如台湾彩券）和少数特许机构运营。然而，近年来，随着线上博彩的兴起，许多国际博彩公司通过在线平台吸引台湾玩家。本文将介绍台中、台北及内湖地区与博弈产业相关的公司，包括合法彩票、线上博弈平台及周边服务商。1. 台北市：博弈产业核心台北作为台湾的经济中心，拥有多家与博彩相关的企业，包括合法彩票发行商及国际博彩公司的办事处。（1）台湾彩券（Taiwan Lottery）母公司：中国信托商业银行业务范围：大乐透、威力彩、Bingo宾果、运动彩券等特点：台湾唯一合法彩票发行商，实体投注站遍布全台（2）威博娱乐
台媒爆料：马科斯家族涉嫌在香港大规模洗钱，台湾商人实名举报
台媒爆出重磅消息：菲律宾马科斯家族涉嫌在香港通过大宗黄金交易进行洗钱，涉案金额惊人。据报道，台湾商人彭先生于本月14日，正式向香港金融管理局反洗钱部门提交举报材料，控诉马科斯家族利用黄金交易大规模洗钱，金额高达千亿美元。目前，香港金融管理局已就此案设立专案展开调查。彭先生透露，他已掌握一批350吨黄金交易的关键证据，并持有马科斯家族在全球18家银行账户的详细资料。这些账户总存款金额惊人，超过千亿美元。案件的关键人物之一是菲律宾前总统马科斯的遗孀伊美黛（Imelda Marcos）。举报材料显示，伊美黛授权其贴身管家Indita，通过多个空壳公司操作黄金交易，自2006年至2011年期间，在香港
柬埔寨诈骗噩梦：台湾男子设"高薪陷阱"害好友，重判1年半
一则诈骗案近日在台湾彰化地方法院宣判。丁姓男子因在社交媒体发布虚假招聘信息，诱骗两名友人前往柬埔寨从事电信诈骗，被判处1年6个月有期徒刑。案情显示，丁男2021年11月就加入柬埔寨的诈骗集团。2022年6月，他在Facebook发布"文书处理"职缺，开出月薪5万新台币（约1.1万人民币）、包吃包住还提供免费机票的优厚条件。两名友人信以为真前往，却发现被迫参与诈骗活动，与丁男同住在集团安排的宿舍里。"我也是受害者！"丁男在法庭上辩称自己当初也是被骗去柬埔寨的。但法官发现，丁男在当地停留时间长达半年多，对诈骗集团运作十分熟悉，却仍主动招募他人加入，明显具有犯罪故意。最终法院认定丁男违反《组织犯罪防
九州博弈案風波再起：陳政穀拒絕3.5億保釋金，怒批檢方擴大追訴
九州博弈集團案近日再度掀起輿論波瀾。主要被告之一陳政穀在台中地方法院審理期間，拒絕繳納高達3.5億元的保釋金，併當庭直言：“我直接進去關！”此番強硬表態，不僅激起社會關注，更讓本案的司法程序與檢方調查手法再度成為爭議焦點。陳政穀原本在高等法院裁定可保釋，然而因檢方抗告，案件重回羈押庭審理。台中地院最終裁定陳政穀收押禁見。他在庭上公開質疑檢方“邏輯錯亂”，並表示偵辦過程存在嚴重瑕疵，強調自己將於法庭上據理力爭。據媒體披露，檢方提交的360頁起訴書中，存在多項備受爭議的內容，陳政穀及辯護方提出以下六大質疑：將仍處開發階段的線上遊戲錯誤歸類為賭博工具；高估洗錢金額，誇大至438億元；僅憑一名證人供述
台湾男子陈某招募“猪仔”赴泰：4人差点遭到活摘器官
一起披着“出国工作”外衣的人口贩运案近日在桃园地检署侦结。年仅20岁的陈姓男子，伙同他人透过Telegram社群，以“办理贷款”“走私黄金”“出国打工”等为诱饵，诱骗4名台湾男子前往泰国，实则将其贩卖至当地诈骗园区，甚至差点遭到活摘器官。检方依人口贩运防制法等罪名将陈男等3人起诉，并分别求处5至8年徒刑。出境前一刻被救下，差点命丧异国2024年11月15日，年轻男子A1受Telegram昵称“万达国际”者招募，原计划前往泰国办理贷款并“顺便赚钱”。上午10时34分，他在机场与专人D1会面，对方为其购票准备搭乘当晚VZ-567航班飞往曼谷。幸运的是，桃园市调查处与刑事局接获检方指挥，在出境前及时
诈骗赌博引发寻仇！台湾警方扫荡天道盟同心会！
地下赌场引发枪战！台湾黑帮桃园赌场内斗！
Bet365退出後，華語市場的受眾還有哪些博彩選項？
Bet365是一款全球化產品，它能最大程度做到客戶資金有安全通道。因母國各方面資金合規監管原因，做不到盡量與銀行系統的結算脫鉤，最終跟所有非司法管轄權國家劃線。早在兩年多前，筆者就警告一些華語市場的朋友，遵循一去銀行卡、二去中文、三去亞洲公司的原則去使用自己的權重帳號。連365的事情都做不到，一定要完全排除。特別是中國大陸市場的用戶。目前只對中國大陸（CCP）、中國香港（Hong Kong）、新加坡（Singapore）、馬來西亞（Malaysina）、台灣（Taiwan）等華語市場給一些建議。一.所在地合法監管彩票本地化服務 5星安全係數 5星盈利空間 0.5中國大陸有競彩，香港有馬會
告别“灰色市场”，Bet365退出亞洲地区、中國大陸（CCP）與臺灣（Taiwan）的運營
Bet365在近日通過電子郵件與站內信告知了所有中國大陸（CCP）與臺灣（Taiwan）的華語用戶停止運營的公告，一款全球化的博弈產品，結束了這個人口數量龐大的灰色市場長達20多年的運營。結束了華語市場這個巨大灰色地帶的運營之後，Bet365在亞洲區域內的註冊通道只剩下了泰國、科威特、沙特與卡塔爾等宗教國家，這些國家有相當嚴苛對個人線上賭博的懲罰。過去幾年，Bet365相繼退出印度、越南等華語周邊市場，去年底驅逐了馬來西亞與韓國的用戶。監管壓力與戰略聚焦中国近些年加強了針對中國居民的離岸博彩產業的打擊，包括使用外交壓力與跨國合作，導致其亞洲市場的運營惡化。2024年中国公安部的“淨網行動 ”潛
RCBC被捕131名员工，台湾处已确认11人身份
菲律宾执法部门近日突袭了位于马卡蒂市的一栋办公大楼，该大楼内设有多个国际组织和外国使馆，然而其中竟隐藏着一家非法线上赌博公司。突袭行动共逮捕来自中国大陆、台湾、日本、马来西亚等地的131名员工，引发外界关注。据悉，此次行动由菲律宾总统府反组织犯罪委员会牵头，联合多支执法队伍展开。根据情报，执法人员锁定该大楼的第21层，并在突击检查中发现一处非法运营的离岸博弈基地，现场有大量员工正在进行博彩相关操作。菲律宾政府随即逮捕了在场的所有员工，并展开进一步调查。据台湾驻菲律宾代表处确认，被捕人员中至少有11名台湾公民。此外，南非、加拿大等多个国家的使馆，以及多个国际组织的办事处均位于该大楼内，这一事件也
博弈集團黑幕曝光！九州博弈總裁妹6箱現金交保！2億天價引熱議！
解鎖 Meta 新規：2025年針對台灣受眾的廣告驗證與資訊披露要求
Meta 即將實施一項新的廣告驗證政策，針對所有投放廣告給台灣受眾的廣告主。這項政策要求廣告主在廣告發布前驗證廣告付費方和受益方的資訊，並在廣告資料庫中披露這些資訊。這項規定是為了遵守台灣《詐欺犯罪危害防制條例》而制定的，旨在提高廣告的透明度和防止欺詐行為。1.主要要求及流程驗證廣告受益方和付費方所有面向台灣受眾的廣告主必須驗證廣告受益方（即推廣商品或服務的主體）和付費方（即為廣告支付費用的個人或組織）資訊。在廣告發布之前，廣告主必須完成這一驗證過程。廣告主可以通過Meta 廣告管理工具進行驗證操作。廣告主若已經完成過相似驗證，可能會有資格跳過此步驟，直接使用已有的驗證資訊。廣告主可前往“業務
洗錢400億！九州博弈總裁陳政谷2億天價交保，檢擬提抗告
台中市刑大大隊長林明佐（中）坐輪椅出席程序庭九州博弈集團涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐也被捲入收押至今，台中地方法院裁定該集團負責人陳政谷以2億元交保，並限制出海、出境8個月。交保期間，陳政谷不得與同案被告和證人聯繫，並須每週三、六上午到指定派出所報到。前警政監林明佐尚未裁定。起訴書指出，台中地檢署自去年8月起訴陳政谷及其員工，指控他們利用旗下LEO、THA和KUBET等博弈網站，透過第三方支付平台OnePaid、1177PAY等收取賭資，並掩護詐騙集團詐款1853萬元。隨後，陳政谷在去年8月23日遭台中地院裁定羈押禁見，羈押期間多次延長至今年3月23日。九州集團財
台湾网红直播主“阿佑”遭好友欺骗陷缅甸电诈园区，仍未获救
台湾知名网红直播主“阿佑”于2024年11月遭熟人诱骗至缅甸后失联，直到近日才与家人成功取得联系。然而，目前他仍被困在当地电信园区，尚未脱困。阿佑家属向媒体透露，策划诱骗阿佑的竟然是台湾同胞。他们先在网络上相识，随后一步步引导阿佑前往海外。阿佑刚下飞机，就被直接带往缅甸妙瓦底的诈骗集团基地，之后被多次转卖至不同的电诈公司。他在被关押期间不仅遭到暴力殴打，还被逼迫向家人发送报平安的语音讯息，以掩盖自己的真实处境。据全球反诈骗协助组织表示，目前仍有超过100名台湾民众被囚禁在妙瓦底的诈骗集团手中。若能获缅甸军方解救，他们便有望安全脱身；但若继续滞留园区，恐怕仍需等待下一轮排查才能获救。尽管阿佑已与