台灣雲林地方檢察署周一以違反《洗錢防製法》對20人提起公訴，指控其涉嫌通過澳門賭場清洗超過330億新台幣（約合10.3億美元）的非法資金。檢方稱，這是台灣首宗跨境賭場洗錢案。該團夥通過線上博彩平台非法牟利，再經賭場貴賓廳將資金“洗白”。說白了，就是賭場成了黑錢的“漂白池”。想了解亞洲博彩洗錢案件最新動態？PASA官網持續追蹤。
洗錢手法：高額賭卡買籌碼，幾乎不賭就兌錢
調查顯示，該團夥將非法賭博資金存入指定“人頭”的信用賬戶，由這些人持高額賭卡前往澳門，購買賭場籌碼。有趣的是，這些人幾乎不參與賭博，而是直接將籌碼兌換成港幣——澳門賭場的主要流通貨幣——或轉交給在澳門的同夥。通過這種方式，贓款被成功“漂白”為合法賭場資金。檢方指出，該團夥的操作手法極其隱蔽，利用賭場貴賓廳的信用系統規避監管。
涉案背景：前警官是主謀，iGaming平台為源頭
據當地媒體披露，該團夥與“金州娛樂城”有關聯，後者運營面向台灣、柬埔寨和越南玩家的線上博彩平台。線上賭博在台灣和柬埔寨屬非法，在越南也受嚴格限制。本案主謀陳姓和林姓男子目前在逃，檢方已對其發出長達20年的逮捕令。更令人咋舌的是，台中地檢署曾指出，林姓男子曾任“台中市刑大大隊長”，利用職務之便在2021至2024年間參與洗錢約140萬美元。
執法表態：持續打擊洗錢渠道
台灣刑事警察局在聲明中表示，警方將持續打擊洗錢渠道，提升科技偵查能力，並與國際司法機關合作，全力保護公眾財產安全，維護安全環境。想了解亞洲博彩洗錢案件最新動態？PASA官網持續追蹤。
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