美國財政部海外資產控制辦公室近日將柬埔寨參議員兼商人郭安及其旗下28個個人與實體列入制裁名單，指控其控制的賭場、度假村和辦公園區被系統性用作針對美國公民的大規模網路詐騙基地。財政部長斯科特·貝森特在聲明中把話講得很硬——清除詐騙是本屆政府的頭號優先事項，不管騙子藏在地球的哪個角落、後台有多硬，財政部都會追查到底。這份凍結令由詐騙中心打擊小組協調執行，該小組彙集了哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室、司法部刑事司、聯邦調查局和特勤局的力量。制裁的核心標的直指郭安在蔔迭棉芷、西哈努克、巴域等柬埔寨多座城市構建的賭場和酒店帝國，其中承擔旗艦角色的皇冠度假村被認定已轉型為數字資產投資詐騙的封閉式據點。財政部估計，美國公民在2024年因東南亞詐騙活動損失至少100億美元，同比暴增66%。
從皇冠度假村到安可兄弟，賭場牌照被武器化
制裁檔案描繪了一條清晰的黑色產業鏈。郭安名下的皇冠度假村持有賭場牌照，這些賭場物業被改造成詐騙窩點，由安可兄弟有限公司提供配套服務和身穿制服的保安人員。財政部將這套模式概括為以賭場和辦公園區為物理基地，通過詐騙獲取非法資金後，再利用賭場設施進行洗錢。柬埔寨幾乎所有主要詐騙據點都與賭場掛鈎，這些賭場實質上已成為洗白贓款的核心管道。
詐騙手法遵循一套成熟的劇本——先通過社交軟體建立情感聯繫或營造親密關係，再將受害者引導至受操控的虛假投資平台，誘使其將積蓄轉入數字資產。一些受害者被榨乾畢生積蓄，甚至背負巨額債務。
綁在電腦前的另一群受害者
制裁檔案同時揭示了詐騙窩點內部存在的大規模人口販賣。大量外籍勞工以合法科技或客服崗位為由被誘騙至柬埔寨，抵達後護照被沒收，在暴力威脅、債務捆綁和強制賣淫等手段脅迫下，被迫每天完成詐騙業績。未能達標者面臨體罰和進一步虐待。
制裁名單還鎖定了以李提拉賽為首的高棉99傳媒文化有限公司及其關聯實體。該公司名下賭場物業同樣被用於關押和脅迫人口販賣受害者從事詐騙活動。波萊賭場及詐騙園區也一併被點名，據稱該據點通過社交媒體和博彩網站幫助犯罪分子實現跨境資金轉移和洗錢。
PASA官網持續追蹤全球博彩合規與跨境執法動態，注意到美國此次制裁將賭場許可制度與人口販賣、網路詐騙進行了正式關聯。這實際上在向全球釋放一個清晰訊號——任何利用賭場牌照搭建詐騙基礎設施的行為，未來都可能被直接定性為跨國犯罪組織。
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