菲反洗錢委員會介入！重點調查玖鼎及白馬會，啟動資產沒收程序

菲律賓反洗錢委員會已對華商綁架案中所支付贖金的洗錢行為展開調查。AMLC於5月12日晚發布聲明稱，正在與菲律賓國家警察、菲律賓娛樂博彩公司以及多家賭場密切合作，追查資金流向。
據介紹，支付給綁匪的贖金原為菲律賓比索和美元，後被轉換為加密貨幣。警方指出，玖鼎集團與白馬會兩家貴賓廳運營商涉嫌協助將約2億比索贖金進行洗錢處理。AMLC表示，該非法操作疑似利用專供賭場遊戲的電子錢包、空殼賬戶及加密貨幣等…展開>>

我在海外已經有幾年了，當初也是抱著嘗試的心態來到這裡工作，目前主要是在中南半島幾個國家遊走。因為對泰國比較熟悉，所以就分享一下泰國篇。
泰國的博彩環境
泰國也是禁止賭博的國家，只有政府運營的類似早期“愛國獎券”的彩票可以合法售賣，所以在泰國的街頭隨處可見彩票銷售點。同時，也有不少地下莊家在賣私彩，但其他鄰近國家——緬甸、寮國、柬埔寨，都是以自治區或者完全開放的方式允許設立賭場。
這些賭場的客…展開>>

今天亞太帶走的人已經在簽檔案了，在妙瓦底鎮的水溝穀，克倫邊防軍（BGF）為打擊網路詐騙園區及人口販賣活動，正在對酒店、旅館、賭場、KTV及餐飲場所進行排查