泰國芭提雅大規模封鎖中國人銀行卡，收緊管控全面啟動
近期，泰國芭提雅出現大規模封鎖中國人銀行賬戶的現象，引發廣泛關注。有消息稱，此輪“封號潮”並非孤立事件，而是源自泰國警方日前披露的一起銀行職員協助電詐團夥非法開戶的案件。
據悉，該案涉及超過百個可疑賬戶，均與跨境電信詐騙活動存在高度關聯，目前已成為泰國金融監管和執法行動的核心目標。事件曝光後，銀行系統開始大範圍清查非本地合法身份用戶的賬戶，中國人群體受波及最廣，成為重點審查對象。
此舉也被視為…展開>>
丹巴省抓獲10名打野詐騙中國人
2025年5月16日，巴丹省警方抓獲了10名涉嫌在居民區經營小型詐騙中心的中國公民。據報道，國家調查局（NBI）特工突擊搜查了至少三處涉嫌用於網路詐騙的住宅，現場查獲了電腦、電子設備和衛星互聯網系統，這些設備被懷疑用於繞過本地網路監管，逃避執法部門偵查。
行動中，警方當場沒收了嫌疑人的手機，並在櫥櫃和壁櫥中發現了多部隱藏手機。NBI情報部門助理主任諾埃爾·博卡林透露，這些嫌疑人曾是菲律賓一家大型…展開>>
有一種執法
國內有一種執法是盯著你的銀行賬戶餘額變化以及觀察你最近的消費進行，以前看新聞就有一個重慶的小孩突然買了幾輛豪車被追查實則洗錢的案子。
如果你的銀行瞬間有大額資金流入，以及你的消費行為發生異常，財富在短時間內發生改變基本上就會有人上門了解“你的錢是怎麼來的”，如果無法自證，很有可能又出問題。
所以，低調，低調，低調，才是保命保錢之本呀，兄弟們。
中國女子為詐騙團夥洗錢！2個月資金流水達到6億！
3月19日，泰國網路警察局資訊技術犯罪調查部門多名官員一同召開發布會，就近期破獲的一起重大網路投資詐騙案件具體情況進行公布說明。
此案源於2024年4月2日，一名泰國女教師被一名使用高顏值頭像的臉書用戶搭訕，熱聊後雙方進一步轉移至LINE上聊天。之後對方邀請該名女教師通過某“M”開頭的應用程序投資新加坡基金。最開始能夠將投進去的錢撤回，但後來漸漸地無法取出。在短短的16天內該女教師投了7次，總計…展開>>
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