加入深度博彩資訊群：PASA深度菲律賓反洗錢委員會（AMLC）宣布，已從上訴法院獲得新一輪凍結令，針對“洪水治理工程腐敗案”展開史無前例的資產凍結行動。根據披露，此次被凍結的資產涵蓋836個銀行賬戶、12個電子錢包、24份保險單、81輛機動車和12處房地產，凍結規模之大，前所未有。僅這一輪，就牽出價值數十億比索的可疑資金。AMLC執行主任馬修·戴維（Matthew David）強調：“我們的目標非常明確——阻止被盜用的公共資金被轉移或揮霍，追回屬於國家的資產，讓涉案人員無處遁形。”這已是繼前兩輪行動之後的又一次重拳出擊。此前，AMLC 已凍結1,563個銀行賬戶、54份保險單、154輛汽車、3
菲律賓反洗錢委員會（AMLC）近期公布一項調查結果，前公共工程與公路部（DPWH）布拉幹省第一工程處負責人 Jaypee “Peejay” De Leon Mendoza 因異常資金流動引起監管機構關注。調查顯示，儘管其月薪約為9.8萬比索，但在過去數年間，與其相關的多個銀行賬戶資金流動總額超過6億比索。據AMLC披露，Mendoza在多家銀行共開設33個賬戶，部分賬戶系與家人及同事聯合持有，其中包括另一名涉案工程師Brice Ericson Hernandez。2012年至2025年間，這些賬戶共發生2625筆單筆金額超過50萬比索的交易，其中最大的一筆金額達2550萬比索。賬戶在此期間的總
菲律賓反洗錢委員會（AMLC）近日獲得上訴法院正式批准，對135個銀行賬戶及27份保險單實施凍結措施。這些賬戶與涉嫌存在違規操作的防洪工程項目相關個人及企業有直接關聯，標誌著菲律賓政府對公共工程項目監管力度的進一步加強。AMLC執行主任馬修·大衛律師在公開聲明中表示，此次凍結行動涉及多個實體和個人，包括承包商以及部分現任和前任公共工程部官員。這項措施是針對防洪工程領域可能存在的資金違規問題所採取的重要步驟，旨在防止可能的資金轉移或洗錢操作。本次司法行動源於公共工程部長文斯·迪宗提出的正式請求。上周，迪宗部長要求AMLC向法院申請凍結涉案官員和承包商的資產，以確保調查期間相關資金的安全性和完整性
菲律賓“鋼鐵大王”郭從願綁架案牽出的洗錢疑雲仍在持續，涉案的賭場中介“玖鼎集團”和“白馬會”在今年5月被曝參與轉手贖金業務後，曾宣布退出市場。當時官方稱，兩家公司中介賬戶被凍結，資產或被沒收，相關人員將面臨洗錢指控。然而，僅僅兩個月後，這兩大集團便借“馬甲”重新上線：玖鼎集團改名為 “MM”，白馬會則變為 “NO1”。不過，這次只是換了名字，經營模式仍舊如舊。對此，業內人士調侃：“換皮不換命，一眼熟的套路。”有經驗的玩家早已識別出這兩家平台的“熟悉感”。無論是營銷玩法還是輸錢體驗，無一不讓人聯想到此前的玖鼎與白馬會品牌。這一“複出”被不少人質疑仍在利用原有網路與用戶基礎繼續運營。目前，反洗錢委
菲律賓國家警察局（PNP）近日透露，六家主要賭場已終止與兩家涉嫌洗錢的博彩中介合作，這兩家機構被指與華商安森·奎（Anson Que，又名Anson Tan）綁架撕票案有關。PNP發言人簡·法哈多准將在邦板牙聖費爾南多市記者會上指出，涉事賭場在接獲警方通報後，主動中止與“9 Dynasty Group”及另一家代號為“某會”的中介機構業務往來。警方懷疑這兩家公司協助綁匪集團清洗高達2億比索的贖金。根據菲律賓反洗錢委員會（AMLC）的通報，贖金最初以比索和美元支付，隨後被轉換為加密貨幣併流出賭場體系。目前AMLC正會同國家警察刑偵組（CIDG）追蹤資金流向，調查是否涉及地下金融網路。這起震驚菲律
菲律賓反洗錢委員會（AMLC）近日發出強硬聲明，稱即便涉案貴賓廳服務商已停止在菲律賓的運營，其在郭從願（Anson Que）綁架與謀殺案中的角色“罪責難逃”。這起震驚華社的命案不僅牽扯出地下執法網路，也暴露出菲律賓博彩產業資金流動的監管漏洞。郭從願被綁案引發廣泛關注，重點之一是其家屬支付的兩億比索贖金的流向。根據菲律賓國家警察總局（PNP）、博彩監管機構PAGCOR與AMLC的聯合調查，這筆資金疑似在本地某賭場的“貴賓廳”系統中完成清洗，並進一步轉化為加密貨幣，逃避了傳統金融體系的監控。調查顯示，贖金款項最初通過多次分批方式，以比索與美元的形式打入賭場關聯賬戶。隨後，該資金經由為VIP客戶提供
菲律賓反洗錢委員會（AMLC）已正式啟動對華商郭從願（Anson Que）綁架案中贖金流向的金融調查，重點鎖定是否存在藉助加密貨幣與賭場賬戶進行系統性洗錢操作。這起案件不僅涉及人身綁架，還牽出高達2億比索資金通過加密手段進行“隱匿轉移”的複雜資金網路。據AMLC發布的公告，委員會已聯合菲律賓國家警察（PNP）、菲律賓娛樂博彩公司（PAGCOR）以及多家涉案賭場，共同對贖金流向展開緊密追蹤。初步調查顯示，這筆贖金起初以比索和美元現金支付，隨後部分金額被迅速兌換為加密貨幣，用於規避追查。焦點團夥浮出水面：9 Dynasty Group 與“白馬會”AMLC指出，兩個博彩中介團體——“9 Dynas
菲律賓的“白馬會支付”是一種在當地華人圈中廣為人知的支付平台，主要服務於賭場貴賓廳和線上博彩行業。該平台不僅提供電子錢包功能，還支援用戶進行賬戶開設、資金轉賬以及加密貨幣操作。然而，近年來，白馬會支付因涉嫌參與洗錢活動和非法博彩而引起了監管機構的高度關注。白馬會支付的功能與特點白馬會支付類似於其他白標支付網關，允許企業在不開發自有技術的情況下，快速部署並運營支付系統。用戶可以通過該平台進行充值、轉賬和提現，部分合作商戶還提供使用白馬會支付的專屬優惠，例如在特定餐廳消費可享受95折優惠。此外，白馬會支付還與菲律賓的線上博彩運營商（POGO）有密切合作關係。據報道，一些POGO公司曾通過白馬會支付
菲律賓國家警察（PNP）通報，麥丹-宿務國際機場近日查獲一起震驚各界的大額未申報現金案，11名試圖搭乘私人飛機離境的乘客被當場攔截拘留，涉案金額超過4.5億比索。其中一人當場企圖賄賂警方遭拒，另有三人被查出擁有刑事前科。被查前準備搭乘私人機離境，藏匿現金達7箱據警方通報，這批人員原定於當晚10點30分搭乘一架私人飛機前往馬尼拉，入境宿務時間僅在兩個小時前。11人聲稱僅攜帶3件行李，但經X光掃描與人工開包檢查，警方共清點出7個裝滿現金的行李箱。初步統計顯示，現金總額為：441,922,542比索168,730美元（約合934萬比索）1,000港幣（約合7,100比索）總計超過4.5億比索。拒絕賄
菲律宾马卡蒂地区法院裁定，将2023年政府突袭邦板牙省克拉克自由港区内“Colorful and Leap Group Co.”公司（CGC Technologies Inc.子公司）时查获的1.89亿比索涉案资产依法充公，充作国家所有。这起案件成为菲律宾近年来打击非法离岸博彩（POGO）与跨国人口贩运活动中的重要里程碑。此次大规模执法行动由反洗钱委员会（AMLC）主导，总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）牵头，联合国家警察网络犯罪组（PNP-ACG）、司法部、社会福利部等多机构共同执行。根据调查，该公司涉嫌以合法博彩业务为掩护，广泛从事网络诈骗与跨国人口贩运活动。法院判决指出，遭扣押资产包括
在菲華鋼鐵大亨郭某綁殺案中，三名涉案嫌疑人已先後落網後，菲律賓國家警察（PNP）表示，接下來的重點是鎖定並緝拿在逃的兩名主犯，兩人均為中國籍。PNP發言人法哈多（Jean Fajardo）在19日發布的簡報中指出，調查已取得實質進展，並確認案件的犯罪動機。不過應郭某家屬要求，警方暫不對外公開相關細節。“我們掌握了非常明確的線索，但郭先生的家屬不希望在案件尚未徹底查清之前公開動機內容。”法哈多強調。兩名中國主犯仍在逃，其中一人為關鍵接觸人據法哈多透露，兩名在逃的中國籍嫌疑人被認定為本案的主要策劃者，而非一般共犯。警方確認，其中一人正是案發前約見郭某的中國女子。警方正集中力量，試圖通過技術手段和線
菲律宾前总统罗德里戈·杜特尔特（Rodrigo Duterte）在国际刑事法院（ICC）拘留所内迎来了特殊的生日探视——他的伴侣哈妮莱特·亚万西那（Honeylet Avanceña）与女儿维罗妮卡·“基蒂”·杜特尔特（Veronica “Kitty” Duterte）终于获准探视，与他共度80岁生日。副总统莎拉·杜特尔特透露，哈妮莱特与维罗妮卡于3月26日抵达海牙，却未能立即见到杜特尔特，直至28日下午1点45分才得以进入拘留所，探视时间持续了约三小时。家人团聚，外界强力声援探视结束后，哈妮莱特和维罗妮卡在拘留所外短暂停留，与等待已久的支持者们互动并合影留念。与此同时，大批杜特尔特的忠实支持
菲律賓總統府已命令卡加延經濟區管理局 (CEZA) 與反洗錢委員會 (AMLC) 共同起草指南，以實施對離岸博彩中心的禁令。根據總統費迪南德·馬科斯 (Ferdinand Marcos Jr.) 禁止菲律賓離岸博彩運營商 (POGO) 的行政命令，行政長官盧卡斯·貝爾薩明 (Lucas Bersamin) 致信 AMLC，要求他們與 CEZA 合作。“請注意，本辦公室已指示 CEZA 與 AMLC 協調，制定實施指南，禁止離岸互動博彩業務以及卡加延經濟特區和自由港內的所有其他離岸博彩業務和服務，”貝爾薩明在參議員裡薩·洪蒂維羅斯 (Risa Hontiveros) 辦公室發布的一封信中寫道。洪
最近，老杜因為禁毒戰被抨擊，連帶著跟他有關係的黑料，也越來越多！早之前，老杜的毒販獎勵政策為什麼被曝，就是因為在聽證會上出現了三個所謂的曾經被指示殺毒販的犯人出來指證他。而這次，當老杜因為禁毒戰被弄得焦頭爛額之際，聽證會上一個證人的出現，再次給了老杜當頭一棒！近日，一個名為愛德華多·阿塞托（ColonelEduardo Acierto）的證人通過視頻連線出庭，爆出驚天猛料！他控訴稱，杜特爾特一邊嚴厲打擊毒品犯罪，一邊卻對自己的親信參與毒品交易視而不見，甚至還動用各種手段加以保護。阿塞托所指的老杜親信，是杜特爾特執政時期曾擔任總統經濟顧問的楊鴻明，以及楊鴻明的朋友艾倫·林（Allan Lim）。
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