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歐盟委員會近日宣布,已將多個國家和地區從其“高風險洗錢與恐怖融資司法管轄區名單”中正式剔除,顯示這些國家在金融監管合規方面取得實質進展,其中包括已全面取締POGO業務的菲律賓。此次被剔除的國家和地區包括:菲律賓(原文未點名但業界廣泛認為其在列)、巴巴多斯、直布羅陀、牙買加、巴拿馬、塞內加爾、烏幹達以及阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋)。歐盟指出,這一更新是根據金融行動特別工作組(FATF)年初的決定進行同步修正。FATF早前將這些國家自其“加強監控名單”(俗稱“灰名單”)中剔除,意味著它們在反洗錢和打擊恐怖融資方面已實現“結構性進步”。歐盟委員會在聲明中稱,這次名單調整基於“全面而技術性的分析”,不僅
隨著我們進入新的一年,巴西發生了一些發展,財政部透露,已有68家企業完成了市場的完整許可申請。這標誌著巴西市場的一個裡程碑時期,一個聯邦框架正在該國實施。財政部透露,共有“來自145家公司的150個許可請求已提交給SIGAP”——該框架的數據管理和許可協調平台。12月12日,SPA宣布,它已啟動向71家“合格企業”發放賭注許可授權的最終程序,這些企業被給予30天的時間窗口來完成最後步驟,包括支付特許權使用費。已獲得完整授權的68家企業將運營總共300個獨特品牌(儘管並非所有品牌都已公開)。SPA的最後命令指出,獲得許可的企業應在金融活動控制系統(Siscoaf)註冊其支付和審計系統,以符合反洗
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