斯裡蘭卡旅遊部近日警告稱，來自以色列、印度、俄羅斯和烏克蘭等國的外國人，正以旅遊簽證在該國從事商業活動，涉嫌違反旅遊發展局（SLTDA）制定的相關規定。根據SLTDA政策，外國人若希望在斯裡蘭卡旅遊、投資或在酒店業工作，必須申請特定類別簽證，且須經SLTDA推薦後由移民局發放居留簽證。外國僱員也僅限擔任廚師、經理、理療師等特定職位，且僱主必須是獲得認證的酒店或餐飲場所。然而，旅遊部官員指出，目前許多外國人在小型餐館、咖啡廳等地非法就業，這些商業場所多由早期抵達的外國人創辦，並通過規避審批程序為同國籍的新員工申請簽證。部分投資人還未繳納旅遊發展稅，或未在國際居民賬戶存入規定押金，卻仍能獲得一年期
菲律賓司法部（DOJ）正式啟動程序，申請撤銷前總統發言人哈裡·羅克（Harry Roque）、卡桑德拉·翁（Cassandra Ong）及另外三名人士的護照。這五人涉嫌在邦板牙省波拉克地區非法運營菲律賓離岸博彩（POGO）業務，並被認為存在潛逃風險。被限制護照註銷的人員還包括前科技官員丹尼斯·庫納南（Dennis Cunanan）、羅內琳·巴特納（Ronelyn Baterna）和梅西迪斯·馬卡巴薩（Mercides Macabasa）。司法部已請求外交部協助完成護照註銷程序，以阻止他們出境。此次行動是針對旋風公司（Whirlwind Corporation）與“幸運南方99”（Lucky S
菲律賓司法部長赫蘇斯·克裡斯平·雷穆拉近日發出強硬表態，敦促前總統發言人哈裡·羅克（Harry Roque）回國，面對與他和其他50餘人相關的人口販賣案件指控。雷穆拉強調，這些指控基於確鑿證據，與政治動機無關。根據菲媒報道，雷穆拉在記者會上指出：“如果他人在國外，自然難以接受菲律賓司法程序的調查。他聲稱遭遇政治迫害，這完全是推卸責任。”羅克則辯稱，這些法律行動恰好可為其在荷蘭提出政治庇護提供依據，並堅稱自己是因效忠前總統杜特爾特陣營而遭整肅。然而，雷穆拉對此反駁道：“檢方手中掌握的證據遠超合理懷疑的門檻，我對他們的判斷充滿信心。”這起案件源自2023年6月在邦板牙省波拉克市突襲Lucky So
近日，一段警方逮捕嫌犯的視頻在網路流傳，並被惡意配上前泰國國家隊門將湯威·塔姆薩查南（Kawin Thamsatchanan）的照片及"逮捕"字樣，製造其涉嫌網路賭博的假新聞。Kawin本人通過社交媒體發布正式聲明，嚴正否認相關傳聞。事件還原：視頻遭惡意篡改經核實，網傳視頻實為其他案件的逮捕畫面，與Kawin毫無關聯。不法分子通過移花接木的手段，將Kawin的個人形象與無關視頻拼接，並配以誤導性文字，企圖借其知名度為非法賭博網站引流。當事人嚴正聲明Kawin在聲明中明確表示：所有涉賭指控均屬捏造，從未發生所謂"逮捕"事件已收集證據向相關部門舉報虛假資訊傳播者提醒公眾警惕冒用其名義的詐騙行為"
泰國前國家女排隊員ปลื้มจิตร์ ถินขาว（Pleumjit Thinkaow）通過其粉絲專頁發布聲明，回應一則疑似假新聞的圖片。這張圖片使用了她的照片，宣傳並誘導人們投資一個線上賭博網站，聲稱通過投資每月可賺取2000萬泰銖。ปลื้มจิต在社交平台上表示：“有很多人把這條資訊發給我看，指出有人冒用我的名字、視頻和照片，誘導投資賭博網站。請大家不要相信這些消息，並幫助舉報。現在我正在收集相關證據，並將依法採取法律行動。”目前，該案件正在進一步調查，警方正在著手追查冒用她名義的犯罪行為。
近日，柬埔寨太子控股集团（PHG）对媒体，特别是台湾中央通讯社，关于PHG涉嫌在帕劳从事非法活动的报道做出回应，称这些指控毫无依据，属于虚假和诽谤。PHG在帕劳没有任何业务或投资。这些指控源自“太平洋经济学”智库的一份未公开报告。PHG指出，该报告未能公开审查，缺乏验证信息，并对其方法和资金来源表示担忧。PHG还批评台湾中央通讯社未能向其核实信息，直接引用未经过独立审查的指控，导致公众误解并损害了PHG的声誉。PHG要求“太平洋经济学”公开完整报告，并解释其研究方法和资金来源，否则将采取法律行动。PHG重申，作为柬埔寨领先企业之一，公司始终秉承诚信与合法经营，任何将其与境外非法活动联系的指控都
一、立即行動：止損與報案凍結賬戶與轉移資產交易所賬戶：立即聯繫交易所（如幣安、歐易）客服，要求凍結被盜賬戶並追蹤資金流向。部分交易所可提供“智能找回”服務，但需提供交易哈希（TXID）、轉賬地址等關鍵資訊。鏈上錢包：若使用熱錢包（如MetaMask），立即斷開網路連接，轉移剩餘資產至冷錢包，防止二次被盜。報警與立案交易記錄、鏈上轉賬截圖、被盜地址與黑客地址。交易所或錢包平台的賬戶資訊、KYC認證資料。刑事立案：向當地公安機關報案，強調涉案金額巨大，並提供以下材料：跨區域協作：若涉及跨國案件，申請警方通過國際刑警組織或司法協作渠道追查。二、技術手段：鏈上追蹤與資產鎖定鏈上分析工具使用Arkham
金邊警方對雷西郊區堆城佳2分區的一處排屋展開突襲，成功搗毀一家涉嫌非法運營的中國網投公司，並拘捕30餘名涉案人員，包括中國、柬埔寨及越南公民。據當地執法部門透露，警方在淩晨展開行動時，現場部分嫌疑人試圖從排屋樓頂翻越逃跑，但被迅速發現併當場制伏。警方強調，該公司涉嫌多起非法拘禁和詐騙案件，突襲行動是基於受害者家屬提供的線索及相關情報。 案件起因於一名越南籍員工的報案。據悉，該員工原本以為受聘前往巴域工作，不料卻被帶至金邊，並被限制人身自由。當他提出辭職時，公司管理層不僅拒絕放行，還禁止其外出，並要求其家屬支付2500美元贖金。家屬在掌握受害者所在位置後，立即向警方報案。  
澳大利亞最大的線上博彩公司之一Sportsbet因涉嫌違反與賽中投注相關的賭博法律而被提起集體訴訟。Maurice Blackburn律師事務所於12月24日在維多利亞最高法院發起了法律程序，尋求為使用Sportsbet的“快速代碼”服務在體育賽事中進行現場投注的投注者退款。 Maurice Blackburn認為，快速代碼服務允許用戶在體育賽事開始後進行投注，違反了澳大利亞的賭博法規。根據現行規定，除非完全通過電話進行，否則禁止在體育賽事中進行賭注。 該律師事務所辯稱Sportsbet的服務以一種繞過語音通話要求的方式促成了賭注，這使得其非法且對消費者產生誤導。 據
菲律賓國家調查局（NBI）突襲了馬加智市一家涉嫌利用人工智慧（AI）進行“愛情詐騙”的詐騙中心，該中心主要針對歐洲和中東地區的受害者，以欺騙方式獲取資金。 此次行動共逮捕了167名菲律賓籍嫌疑人及2名中國公民。執法人員在現場發現大量用於詐騙的劇本、手機及未實名註冊的SIM卡，並確認這些設備被用於自動化詐騙對話。 國調局國都區主任費迪南·拉敏（Ferdinand Lavin）表示，嫌疑人可能將面臨違反《反金融賬戶詐騙法》和《網路犯罪預防法》的指控。 調查人員震驚地發現，該詐騙集團利用人工智慧技術生成逼真的虛擬人臉，在視頻通話中假扮真實人物，以獲取受害者信任。國
泰國副總理兼國防部長普坦在總理府回應了副總理兼內政部長阿努霆此前的言論。阿努霆表示，若發現電力供應至電信詐騙窩點，國家安全部門應下令切斷對緬甸的電力供應。對此，普坦強調，若涉及國家安全，相關部門有權決定切斷電力供應，這是其法定職權範圍。然而，若無法確定特定區域是否存在安全隱患，需由安全部門進一步調查處理，符合正常的執法程序。普坦被問及“如果內政部提交請求，是否可以立即切斷電力供應”時表示，內政部作為國家安全機構之一，任何決定都需要通過協調和討論。目前，政府已整合各方力量應對電詐問題，並設立了由各軍區司令負責監督的毒品問題溯源與打擊指揮部，確保最高決策權。切斷電力供應涉及安全隱患，但需具體分析對
一位基恩的商業主可能會因為一項新的法令——以及其起源和通過的情況——阻止賭場進入市中心區而對城市採取法律行動。多莉·馬斯滕最初在2023年末申請在她擁有的市中心地產開設賭場。在討論該法令期間，她的計劃被擱置了，該法令在12月19日被議員正式通過。“馬斯滕女士目前正在審查修正案及其周圍的事實和情況，以及其他阻止她在基恩經營慈善博彩設施的事件，她正在評估下一步行動，”帕特裡克·奎南，馬斯滕在曼徹斯特的律師，來自希恩·芬尼律師事務所，周五在電子郵件中對《哨兵報》說。
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