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美国司法部近日通报,一起横跨中美柬三国、涉案金额高达3690万美元的虚假数字资产投资诈骗案已有多名被告认罪。该诈骗集团在柬埔寨西哈努克市(俗称“西港”)设立窝点,专门针对美国公民,通过“杀猪盘”手法诱导投资,再实施加密货币洗钱。骗局设计:假投资真诈骗据官方调查,该犯罪团伙通过社交媒体、短信和在线交友平台接触受害者,谎称提供高回报的数字资产投资项目。实际上,受害者资金从美国账户转入巴哈马的Deltec银行后,迅速被兑换为USDT(泰达币),流入团伙控制的钱包。整个诈骗流程如下:引流与诱导:团伙成员与美国公民建立联系,灌输“稳定收益”理念;假平台投资:诱导受害人向“Axis Digital Lim
菲律賓移民局逃犯搜捕小組(BI-FSU)與國家首都區刑事偵查組(CIDG-NCR)近日在馬卡蒂市聯合展開突襲行動,原本是為了營救一名疑似遭施暴的中國籍男子,未料卻意外搗毀一個偽裝成辦公樓、專門從事“愛情詐騙”的跨國犯罪集團窩點。此次突襲中,多名中國籍與外籍人員被捕,其中一名涉嫌主導該詐騙團夥的中國女子在辦公室內被當場逮捕。突襲起因:受害人報案揭露POGO背景女子施暴行動起因是一名中國籍男子報警求助,指控一名疑似菲律賓離岸博彩業(POGO)運營商的負責人對其實施毆打,並在現場向警方展示身上多處淤傷。他在接受採訪時哽咽表示:“真的很痛……你們到之前他們還在打我。”警方依據線索鎖定位於馬卡蒂市的一棟
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