Skeleton
Skeleton
Skeleton
Skeleton
據《彭博社》2025年8月1日報道,柬埔寨“匯旺集團”(Huione Group)正被指控制一個市值高達240億美元的跨國詐騙帝國,其核心平台“匯旺擔保”(Huione Guarantee)被稱為“犯罪界的亞馬遜”,是當前全球最大的電信詐騙與洗錢樞紐之一。該平台通過Telegram秘密運營,為全球詐騙團夥提供“殺豬盤”、釣魚網站、裸聊敲詐等多種犯罪模板,並附帶假證件、偽裝軟體、洗錢通道及技術支援,實現詐騙服務一條龍,付費即交鑰匙。2025年5月,美國財政部將匯旺列為“主要洗錢關注實體”,揭露其曾協助犯罪網路洗錢超40億美元,包括朝鮮黑客和“殺豬盤”詐騙收入等。聯合國報告指出,匯旺依賴其在柬政治
美國財政部下屬金融犯罪執法網路(FinCEN)近日宣布,已正式將總部位於柬埔寨的“匯旺集團”(Huione Group)認定為“主要洗錢關注對象”,並提出擬議新規,全面禁止該集團及其關聯公司進入美國金融體系。根據《美國愛國者法》第311條,FinCEN建議實施限制措施,禁止美國金融機構為匯旺集團開設或維持代理賬戶與通匯賬戶,徹底切斷其使用美元進行跨境交易的渠道。FinCEN在聲明中指出,匯旺集團為多個跨國犯罪組織提供洗錢服務,其中包括朝鮮支援的黑客團體與東南亞詐騙集團。相關犯罪行為涵蓋加密貨幣詐騙、“殺豬盤”投資騙局、網路盜竊等,涉案金額高達數十億美元。美國財政部助理部長斯科特·安德森(Sco
/ 沒有更多了 /