Skeleton
Skeleton
Skeleton
Skeleton
菲律賓知名博彩運營商玖鼎集團,因捲入華商郭某綁架案的贖金流轉,近日宣布停止在菲業務,引發連鎖反應。大量華人用戶連夜前往各大場館取款,部分場館出現擠兌現象。警方調查顯示,玖鼎平台被用於綁匪轉移贖金,暴露出博彩業在跨境洗錢中的風險。目前,菲律賓多家賭場已與玖鼎終止合作,相關監管機構也啟動調查,博彩行業面臨洗錢監管的重大挑戰。玖鼎集團成立於2021年,業務涵蓋賭場貴賓廳運營、資金管家與擔保、以及高端旅遊定製服務,員工超過2000人,業務擴展至日本、泰國、越南和柬埔寨等多個國家。其平台提供便捷的換匯與跨境轉賬服務,成為不少在菲華人的主要換匯渠道。然而,這一便利也為不法分子提供了可乘之機。菲律賓警方指出
台湾检调机关近日宣布破获一起重大跨境洗钱案件,涉案金额高达新台币3.4亿元(约合人民币近8000万元)。该案涉及境外电信诈骗集团,资金通过虚拟货币渠道迅速“漂白”,反映出虚拟资产在跨境犯罪中的日益关键作用。据台湾媒体披露,案件主嫌邱名慈(绰号“小安”或“尼克”)自2023年起便与设于柬埔寨的诈骗集团密切合作。他透过所设立的“金得利国际”公司及相关虚拟币交易平台,为诈骗集团提供“专业”洗钱服务。检方指控其涉嫌违反《洗钱防制法》、《刑法诈欺罪》及《组织犯罪防制条例》,目前已有10名涉案人员被正式起诉。调查显示,邱名慈运用人头账户以及不受监管的加密货币交易所,将电诈集团非法获利迅速转换成虚拟币,并通
/ 沒有更多了 /