泰國洗錢與土地代持雙雙爆雷：灰產生態面臨系統性清算

2025年5月，泰國警方突襲芭提雅素坤逸路一間銀行，搗毀一個以中國詐騙集團為主的跨境洗錢網路。調查發現，15名持旅遊簽證入境的中國籍人士通過偽造檔案，非法開設上百個銀行賬戶，轉移資金總額高達1.18億泰銖（約2360萬元人民幣）。其中9100萬泰銖已被成功轉出境外，引發泰國金融監管系統全面警覺。警方調查牽出多達462個高風險賬戶，進一步關聯全泰國2084起詐騙案件，累計損失金額高達22億泰銖。案情揭示，洗錢活動不僅依賴傳統銀行體系，還深度結合加密貨幣交易，警方已查獲大量以USDT為主的數字資產轉賬記錄。案件更震撼的是銀行體系的“內鬼”協助：3名銀行職員與2名翻譯因涉嫌協助偽造開戶資料被拘捕。泰