直布羅陀“洗白”成功：FATF將其移出高風險名單，歐洲議會待最終批准

直布羅陀成功脫“灰”，邁出反洗錢改革關鍵一步歐盟委員會6月最新公告顯示，金融行動特別工作組（FATF）已將直布羅陀從“加強監控名單”（俗稱“灰名單”）中正式移除。這一決定意味著，經過多年改革努力，直布羅陀在反洗錢與打擊恐怖融資體系（AML/CFT）方面的短板已被顯著修複。此前，自2022年起，直布羅陀便因在監管制裁和資產沒收執行方面存在戰略缺陷而被列入“高風險司法管轄區”行列，與馬爾他等國家並列接受FATF加強監督。儘管直布羅陀隨後迅速承諾遵守改革計劃，並實施FATF提出的40項建議，但由於歐洲議會中部分西班牙右翼議員的反對，其原計劃於2024年初被“洗白”的進程一度受阻。轉機出現在今年5月。