直布羅陀成功脫“灰”，邁出反洗錢改革關鍵一步
歐盟委員會6月最新公告顯示，金融行動特別工作組（FATF）已將直布羅陀從“加強監控名單”（俗稱“灰名單”）中正式移除。這一決定意味著，經過多年改革努力，直布羅陀在反洗錢與打擊恐怖融資體系（AML/CFT）方面的短板已被顯著修複。
此前，自2022年起，直布羅陀便因在監管制裁和資產沒收執行方面存在戰略缺陷而被列入“高風險司法管轄區”行列，與馬爾他等國家並列接受FATF加強監督。儘管直布羅陀隨後迅速承諾遵守改革計劃，並實施FATF提出的40項建議，但由於歐洲議會中部分西班牙右翼議員的反對，其原計劃於2024年初被“洗白”的進程一度受阻。
轉機出現在今年5月。FATF旗下歐洲評估機構Moneyval發布評估報告稱，直布羅陀在修補監管漏洞方面取得了“重大”進展。FATF隨即決定將其從灰名單中剔除，並提請歐盟委員會配合更新高風險名單。歐委會在本輪修訂中採納該建議，但最終是否正式除名仍需歐洲議會批准。
歐委會在聲明中強調：“我們參考了FATF的監控機制和結果，並與其保持一致，以展現歐盟推動全球標準落實的決心。”
儘管仍需通過歐洲議會這一最後關卡，直布羅陀政府已經將此視為改革成果的重要肯定。該地區司法、貿易與工業部長奈傑爾·菲瑟姆（Nigel Feetham）表示：“這是意義非凡的一步，我們會繼續推進合規標準的提升，決不掉以輕心。”
直布羅陀知名律師、Hassans律所合伙人塞爾溫·菲格拉斯（Selwyn Figueras）則在LinkedIn發文稱：“歐盟委員會終於發出了理性之聲，讓外界的政治雜音顯得更加無力。”
多個國家同步“摘灰” 阿聯酋、菲律賓同獲清洗
在本輪名單調整中，FATF與歐委會還同步將阿聯酋、菲律賓、牙買加、塞內加爾、巴拿馬、烏幹達和巴巴多斯等國從灰名單中移除，表明全球多個司法管轄區的反洗錢機制正在趨於規範。
不過，也有一些國家被新列入灰名單，包括阿爾及利亞、安哥拉、科特迪瓦、肯雅、寮國、黎巴嫩、摩納哥、納米比亞、尼泊爾與委內瑞拉。
針對外界對名單評估方法的質疑，尤其是直布羅陀此前表達的不滿，歐委會表示，其方法基於明確標準，並參考了FATF技術評估、實地考察與雙邊對話所得資訊，確保評估具有“技術性與透明度”。
隨著直布羅陀邁出脫“灰”關鍵一步，歐洲議會是否最終通過除名決定，將成為關注焦點，也將驗證政治因素在技術性合規評估中扮演多大角色。
