菲律賓總統下令強化反洗錢,賭場成重點監控對象菲律賓總統費迪南德·馬科斯近日指示政府各部門與反洗錢委員會(AMLC)合作,更新國家反洗錢和反恐融資戰略。菲國警總司令何塞·梅倫西奧·納爾塔特茲表示,警方已準備好將調查力量與AMLC整合,重點打擊有組織犯罪集團,尤其涉及非法毒品、走私和網路犯罪的團夥。說白了,就是要給賭場、房地產這些容易“洗錢”的行業戴上緊箍咒。納爾塔特茲明確提到,賭場、房地產、進出口業務等高風險行業將受到密切監控,國際合作也將加強以追蹤跨境非法資金。想了解東南亞反洗錢監管的最新動向?PASA官網持續追蹤政策前沿。一、政策升級:多部門協同,盯緊高風險行業2月12日,馬科斯總統下令相關政府機構與AMLC協同制定更新版戰略。菲國警24讚·0評論