菲律賓總統費迪南德·馬科斯近日指示政府各部門與反洗錢委員會（AMLC）合作，更新國家反洗錢和反恐融資戰略。菲國警總司令何塞·梅倫西奧·納爾塔特茲表示，警方已準備好將調查力量與AMLC整合，重點打擊有組織犯罪集團，尤其涉及非法毒品、走私和網路犯罪的團夥。說白了，就是要給賭場、房地產這些容易“洗錢”的行業戴上緊箍咒。納爾塔特茲明確提到，賭場、房地產、進出口業務等高風險行業將受到密切監控，國際合作也將加強以追蹤跨境非法資金。想了解東南亞反洗錢監管的最新動向？PASA官網持續追蹤政策前沿。
一、政策升級：多部門協同，盯緊高風險行業
2月12日，馬科斯總統下令相關政府機構與AMLC協同制定更新版戰略。菲國警將重點推進：
整合調查力量：網路犯罪響應組和刑事調查與偵查組正接受金融取證和犯罪趨勢培訓
重點監控行業：賭場、房地產、進出口業務
加強國際合作：與外國執法機構聯動，追蹤進出菲律賓的非法資金
二、背景壓力：剛出“灰名單”，又陷腐敗案
此次政策升級的背景是菲律賓面臨重新被金融行動特別工作組（FATF）列入“灰名單”的風險。菲律賓曾在2021年中因包括賭場貴賓廳洗錢在內的原因被列入灰名單，經過三年多努力完成18項整改，才於2025年2月被移除。
但近期政府腐敗醜聞引發新 scrutiny。據菲律賓調查新聞中心報道，420個政府主導的防洪項目實際是“幽靈工程”——要麼不存在，要麼執行質量極差。去年颱風引發的洪災導致數百人死亡，世界銀行估計颱風影響每年使菲律賓損失GDP的1.2%（僅2024年就達56.4億美元）。
三、官方表態：已出灰名單，立法補漏洞
總統府新聞官克萊爾·卡斯特羅表示：“菲律賓已從FATF灰名單中移除。如果需要新的立法，那是議員的工作。如果他們發現任何漏洞，可以起草並通過相關法律。”
這意味著，儘管行政層面的反洗錢行動已經升級，但法律層面的進一步修補仍需立法機構配合。
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