
保加利亚组建警方内部反洗钱专组,全力冲刺2026年“脱灰”
为尽快脱离金融行动特别工作组(FATF)的“灰名单”,保加利亚内阁本周正式批准,在国家警察总局内部设立一个专门的反洗钱(AML)与反恐融资(CTF)特别工作组。此举旨在整合各部门资源,以应对自2023年10月以来因监管缺陷而面临的国际强化审查。资深老将领衔,打造“中央协调中心”这个新成立的特别工作组将由亚沃尔·萨拉菲莫夫领导,他目前是国家警察总局的副局长,曾执掌该国打击有组织犯罪的主要部门,在调查网络犯罪、贩毒、人口贩卖及经济犯罪方面经验丰富。值得注意的是,工作组被定位为一个“中央协调中心”,而非独立机构。它将汇集来自国家税务局、海关总署、国家安全局、检察院等多个关键部门的代表。用即将离任的内





