菲律宾近期从欧盟“高风险洗钱国家”名单成功移除，但再度响起对加密货币和网络赌博监管的强烈呼声，以防范洗钱和跨境金融犯罪。全球评级机构穆迪和欧盟委员会均指出，菲律宾正朝合规方向迈进，此举有助提升国家金融形象，便利进入欧盟金融体系并促进跨境贸易与投资。
穆迪副董事肖晨表示：“此次退市预计提升该国金融声誉，简化进入欧盟体系的路径。”但他同时补充，网络游戏与加密资产等行业仍是潜在风险高发区，必须保持高度警惕。
由菲律宾中央银行总裁 Eli Remolona Jr. 主持的反洗钱委员会（AMLC）正展开大规模风险评估，专门关注在线博彩与数字资产领域。随着技术革新带来的监管挑战，该机构正致力于识别和应对新兴威胁。
虽然电子博彩收入在2024年达4879亿比索，但复杂的跨境交易和新型技术手段，增加了洗钱监管的难度。金融行动特别工作组曾通过实地审查，并认可菲律宾加强了反洗钱和反恐融资框架，从而将其移出黑灰名单。
专家指出，若无法保持监管力度与机构协同改革，菲律宾将面临重新入列的风险。当前，当局正加快立法和技术改革步伐，完善监控体系，以应对数字经济和在线博彩带来的持续挑战。
