台北市刑警大队近日破获一起特大洗钱案，一名李姓男子涉嫌与至少40家非法博弈网站合作，利用自设电商公司与虚拟账户为博彩集团“漂白”资金，非法金流高达300亿元新台币，震惊金融与执法系统。
警方调查发现，李男自设电商平台，向银行申请虚拟账户，表面经营网购业务，实则提供代收赌资、代付彩金的洗钱服务。赌客下注前将款项转入虚拟账户，提现则以“电商退款”方式支付，巧妙掩盖资金来源。
李嫌更雇用专职助理操作系统，并按交易金额收取0.58%手续费，累计不法获利逾1500万元。警方循线追查金流、突袭其办公室及住处，查扣高档轿车、账本及多个账户资料，共逮捕5人，包括李嫌、张姓共犯与罗姓特助，其中3人已遭羁押。
办案人员透露，李嫌在警方上门时还乔装外送员企图逃避查缉，最终仍束手就擒。本案揭示非法博彩集团正持续渗透本地金融体系，以“电商外衣”规避监管。
警方表示将持续扩大侦办，追查是否还有其他洗钱平台涉案，并呼吁银行及支付机构加强对虚拟账户的风控机制，防堵洗钱漏洞。
