欧盟反洗钱管理局（AMLA）首次将博彩业纳入咨询范围，就三项反洗钱技术标准草案公开征求意见。马耳他博彩管理局（MGA）呼吁所有持牌人及行业利益相关者积极参与，确保最终出台的技术标准能够反映线上及实体博彩的实际运营情况。说白了，就是欧盟要给博彩业定反洗钱规矩了，这时候不发声，以后就只能照单全收。想了解全球博彩反洗钱监管的最新趋势？PASA官网持续追踪政策动态。
一、AMLA咨询首次覆盖博彩业，三个技术标准成焦点
此次咨询由欧盟反洗钱管理局发起，重点围绕三项监管技术标准草案。第一项涉及《反洗钱条例》第28(1)条下的客户尽职调查要求。第二项聚焦同一法规第19(9)条，涉及识别业务关系、偶尔交易和关联交易的标准，以及确定较低门槛。第三项则关注《反洗钱指令》（AMLD6）第53(10)条下的重大缺陷报告义务。
MGA指出，这是一个重要的立法阶段，因为AMLA首次将非金融行业（包括博彩）纳入咨询范围。随着欧盟转向更统一、风险敏感的立法框架，持牌人有机会审视拟议措施，并提交反映线上及实体博彩运营现实的反馈。MGA强调，早期且有意义的参与至关重要，充分知情的意见有助于确保技术标准保持适度、校准精准且能回应行业特定风险。
二、时间节点明确：两个截止日期，直接向AMLA提交
MGA鼓励持牌人通过AMLA指定的渠道直接参与反馈。两项截止日期已明确：针对AMLD6第53(10)条的技术标准草案，反馈截止日期为2026年3月9日；针对反洗钱条例第28(1)条和第19(9)条的意见，则需在2026年5月8日前提交。MGA表示愿意讨论行业具体关切，并邀请参与者向MGA同步反馈，以支持其在欧盟层面的沟通。
三、风险警示：马恩岛评估将线上博彩列为中高风险
对博彩业反洗钱风险的关注与最新评估结果相呼应。马恩岛近期发布的国家风险评估将整体博彩业和线上博彩均评为中高风险，实体博彩因交易量较小和规模较低被评为中低风险。评估指出，犯罪分子通过空壳公司控制博彩企业、东亚和东南亚有组织犯罪集团的利用、使用虚假身份访问博彩服务，以及日益增长的人工智能欺诈（如深度伪造、身份混淆）都是主要风险因素。马恩岛博彩监管委员会表示，已在加强控制、改进监督和深化合作，确保行业保持韧性、负责任且受国际信任。
MGA将当前欧盟咨询视为运营商影响风险应对框架的机会，警告如果参与不足，最终技术标准可能无法充分反映博彩业的实际运营方式。
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