欧盟反洗钱监管扩至博彩业，MGA敦促持牌人抓紧窗口期发声

　　欧盟反洗钱管理局（AMLA）首次将博彩业纳入咨询范围，就三项反洗钱技术标准草案公开征求意见。马耳他博彩管理局（MGA）呼吁所有持牌人及行业利益相关者积极参与，确保最终出台的技术标准能够反映线上及实体博彩的实际运营情况。说白了，就是欧盟要给博彩业定反洗钱规矩了，这时候不发声，以后就只能照单全收。想了解全球博彩反洗钱监管的最新趋势？PASA官网持续追踪政策动态。一、AMLA咨询首次覆盖博彩业，三个技术标准成焦点　　此次咨询由欧盟反洗钱管理局发起，重点围绕三项监管技术标准草案。第一项涉及《反洗钱条例》第28(1)条下的客户尽职调查要求。第二项聚焦同一法规第19(9)条，涉及识别业务关系、偶尔交易

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丹麦博彩管理局更新反洗钱指南

丹麦博彩管理局（Spillemyndigheden）发布了其反洗钱（AML）指南的更新版本。修订后的指南针对赌博运营商、其员工和其他相关利益相关者，作为丹麦金融监管局《反洗钱和反恐怖主义融资预防措施指南》的补充。更新后的指南是在与各外部利益相关者协商后制定的，包含语言调整和实质性变化，特别是在风险评估、政策、程序、控制和客户尽职调查程序等章节。更新后的反洗钱指南中包含版本历史，让用户熟悉具体变化。此外，丹麦博彩管理局还出台了一份关于反洗钱检查的新指导文件。该文件整合了之前反洗钱指导中的信息，详细说明了检查流程、可能的反应和保密方面。Spillemyndigheden 将根据《反洗钱法》的变化、

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