菲律宾参议员乔尔·维拉纽瓦3月19日提交第1983号参议院法案，拟对现行《反洗钱法》进行大幅修订，以应对日益隐蔽和数字化的非法资金流动。法案旨在扩大反洗钱委员会的权限，并将网络赌博平台、虚拟资产服务提供商等纳入监管框架。说白了，就是要把反洗钱的网织得更密，让黑钱无处可逃。
监管范围扩容：网赌、加密资产、专业服务全覆盖
除了传统金融机构，法案明确将以下领域纳入监管：公司注册服务机构、律师与会计（涉及特定交易时）、网络赌博平台以及虚拟资产服务提供商。上游犯罪类型同步扩容，除既有洗钱罪行外，新增网络犯罪、环境违法、农业经济破坏及与未成年人网络性剥削相关的犯罪。
执法权限升级：AMLC获更大灵活性
反洗钱委员会将获得更灵活的权限下达交易暂停令和冻结令，同时简化相关司法流程，旨在让可疑资金“卡得更快、动得更少”。新法案还强化了客户尽职调查和报告义务，对违规机构设置更严格的行政处罚，并加入数据保护措施，试图在打击犯罪与保护隐私间寻求平衡。参议员表示，面对数字时代金融风险，法律必须及时跟进，照亮那些“看不见的通道”。想了解东南亚反洗钱监管最新动态？PASA官网持续追踪。
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