巴西新规的在线赌博市场对合规要求挺严格的，涉及反洗钱、客户验证和技术标准等多个方面，运营商得好好关注才能避免踩坑。相关信息在PASA官网有详细报告，可以帮助大家更全面地掌握最新动态。反洗钱与KYC规定根据巴西联邦法律和SPA颁布的条例，运营商必须执行严格的反洗钱和反恐怖融资措施，包括每年风险评估、记录保存至少五年，以及指定合规负责人。KYC方面，用户注册时得用税号和面部识别验证身份，还要对玩家进行风险分级，禁止未成年人参与，支付必须通过央行授权的机构，信用卡和加密货币都不让用。技术合规与数据安全数据中心和服务器得设在巴西境内，且要具备ISO 27001认证，数据备份至少保存五年。网络通信必须加
监管机构查得越来越严，企业也越来越重视合规，但奇怪的是，欧洲在线博彩行业的违规事件和罚单数量却不降反升。这背后其实是监管不断升级、运营存在短板，以及商业目标与合规要求之间的持续博弈。一、罚款金额惊人，西班牙最“狠”说真的，这几年欧洲博彩业因违规被罚的钱可不是小数目。保守估计，一年起码超过1.5亿欧元。其中西班牙监管机构出手最重，光2024年就对运营商开出了1.427亿欧元的罚单。不光西班牙，英国、荷兰、比利时等国家也都没手软——比如荷兰去年就把一家无证经营的赌场罚了将近2000万欧元。二、合规成本高，运营商左右为难你可能会问，明明罚这么狠，为什么还总有人违规？业内人士指出，一方面合规成本越来越
直布罗陀博彩委员会针对Platinum Gaming在反洗钱和社会责任方面的缺陷发出正式警告，但决定不追加经济处罚。此前，英国博彩委员会已对该运营商处以1000万英镑罚款，涉及Unibet宾果游戏品牌UK.bingo.com的运营问题。作为持有直布罗陀牌照的企业，Platinum Gaming需接受第三方审计以确保合规，但监管机构基于历史问题已获整改及英国处罚的充分性，选择仅以警告形式处理。英国处罚背景与违规事实英国博彩委员会于10月对Platinum Gaming处以1000万英镑罚款，认定其在反洗钱和社会责任领域存在"严重"失误。具体案例包括：一名用户注册后16分钟内亏损超2500英镑，但
柬埔寨西哈努克港金贝赌场园区近日遭宪兵部队突袭封禁，现场被全面封锁，人员被令撤离，部分区域正接受清查。此次行动疑似与柬埔寨全国反诈、反洗钱专项行动相关。作为西港历史最久、规模最大的综合园区之一，金贝被视为“最后的安全区”，其被封禁标志着官方可能启动新一轮彻底清场，引发当地从业者广泛担忧与对未来出路的深入关注。封禁行动与现场情况柬埔寨宪兵警察部队对西港金贝赌场园区实施突然封禁，大批持枪宪兵控制出入口，勒令园区内多家经营场所停止运营，所有进出车辆受控。目击者称行动异常突然，园区工作人员及住户被命令撤离，部分区域正接受逐一清查。此次行动被认为与柬埔寨近期全国范围内的反诈、反洗钱专项整顿密切相关。行业
澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）对博彩运营商Entain提起民事处罚诉讼，指控其在2018年12月至2024年8月期间存在"严重且系统性"的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）违规行为。Entain澳大利亚公司已提交正式辩护，承认其旧合规计划"未能达到预期效果"并存在某些缺陷，但对部分指控提出异议。该公司表示已采取多项改进措施，包括将反洗钱人员增加十倍、关闭高风险渠道及投资新系统。此案是Austrac首次对在线博彩公司提起民事处罚诉讼，可能导致Entain面临巨额罚款。Austrac指控与Entain回应澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）于2024年12月对Entain提
爱沙尼亚议会正审议一项新赌博法案，旨在通过降低税率、强化监管和利用数字基础设施，吸引在线博彩运营商，挑战马耳他等传统iGaming中心地位。该法案是15年来最大规模修订，包括远程赌博税逐步降至4%、明确反洗钱要求及优化牌照流程等内容。法律专家指出，爱沙尼亚的数字化经济、X-Road数据交换系统和加密支付兼容性构成独特优势，若法案通过，可能推动其成为欧洲新兴博彩枢纽，并为欧盟监管提供范本。法案核心内容与改革目标爱沙尼亚新赌博法案重点包括：远程赌博税从当前水平分阶段降至2029年的4%；统一税务和海关委员会为牌照唯一接口；允许持牌集团内提供IT、会计等支持服务；加强反洗钱数据申报及青少年场所监管；
菲律宾娱乐及博彩公司（PAGCOR）宣布自2025年10月2日起全面实施新的B2B网络博彩服务提供商强制认证制度，要求所有向持牌运营商提供产品或服务的第三方企业必须通过官方认证。新规首次将游戏开发商、聚合商、数据流商及支付、客服、营销等技术支持公司纳入直接监管，认证分为游戏平台聚合商、内容开发商和支持服务商三类。企业需缴纳100万比索保证金且在菲律宾注册实体，认证有效期两年。PAGCOR设置过渡期至2025年12月31日，外国企业需在2026年3月底前完成认证，否则将被列入未授权名单并禁止接入。此举旨在提升行业透明度，强化反洗钱与合规机制。新规概述与实施时间菲律宾娱乐及博彩公司（PAGCOR）
菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）董事长兼首席执行官亚历杭德罗·H·滕科（Alejandro H. Tengco）再次明确表态：菲律宾不应全面禁止在线博彩，而是应通过更严格的监管来推动产业合规、安全和可持续发展。滕科在帕赛市纽波特世界度假村举行的Light & Wonder iGaming研讨会上向业界发表讲话。他指出，虽然菲律宾在取缔菲律宾离岸博彩运营商（POGO）后仍面临iGaming带来的诸多挑战，但简单地“一禁了之”只会让玩家涌入非法平台，最终导致政府收入减少、就业机会流失。滕科强调：“菲律宾的电子博彩已不再只是增长的问题，而是如何实现安全、公平与可持续。我们支持更严格的监管来保护民众
在线博彩公司 Annexio Limited 宣布将主动交还其在马恩岛的 B2C 牌照，成为又一退出当地牌照体系的企业。尽管如此，该公司强调，其总部仍将保留在道格拉斯，“我们的根依然在这里”。Annexio 成立于 2012 年，旗下运营平台 LottoGo.com。此次撤牌决定是因“市场现实变化”所致，公司在审视全球多个司法管辖区合规与获客成本后，决定调整监管布局。目前，Annexio 计划依靠其在英国、泽西岛及澳大利亚北领地的牌照维持核心运营。首席执行官汤姆·布罗迪表示，此举并不意味着与马恩岛的决裂，而是业务战略的调整：“我们为与 GSC 多年合作感到自豪，也将继续在这里雇用50多名员工，
泰国警方正加速打击以“符国安”为首的跨国电信诈骗集团。7月23日，泰国科技犯罪调查警察局宣布，已将该案移交反洗钱办公室，启动资产冻结与资金追缴，并称此案将作为打击境外电诈的“典范”。目前，泰国法院已签发7张逮捕令，主犯“符国安”及其3名柬埔寨亲属、2名泰籍嫌疑人和1名柬籍管理员仍在逃。警方正与国际刑警合作，计划申请红色通缉令，加速全球通缉。科技犯罪调查局透露，警方将对柬埔寨等邻国50余处涉嫌诈骗用途的楼宇展开清查，这些地点被用作诈骗团伙的指挥中心与作业据点。若情况属实，将面临强制整顿乃至查封。调查还发现，部分团伙成员疑似非法取得泰国身份证，相关内政部系统人员、地方官员已被传唤问询，是否涉及内部
马耳他博彩管理局（MGA）与马耳他金融服务管理局（MFSA）正式签署了一份双边谅解备忘录，旨在加强两家监管机构之间的合作与协调。该协议涵盖了结构化信息交换、执法合作以及联合培训计划，着力提升双方工作人员的专业能力和监管效率。这份谅解备忘录将双方合作的范围拓展至反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）领域，强调共同监督与培训，进一步完善监管框架。该协议与现有的多方合作机制同步实施，涉及制裁监督委员会、金融情报分析组及其他相关政府机构，共同应对洗钱、恐怖融资及武器扩散风险。MGA首席执行官查尔斯·米兹表示：“这份协议标志着我们在机构间合作上迈出重要一步，不仅加强了信息交流，也体现了我们对高监管标准和
随着全球反洗钱监管机构即将在11月对加拿大国家框架展开深入审查，加拿大博彩业和监管专家正加紧呼吁对现行反洗钱制度进行系统性改革。这一由金融行动特别工作组（FATF）发起的评估，将是自2016年以来加拿大首次接受该全球权威机构的全面审视。背景压力不断加剧。南部邻国美国近期频频对赌场巨头如米高梅、永利和名胜世界处以重罚，原因多为放任非法博彩公司利用赌场洗钱。而在加拿大，尽管如安大略省的监管改革取得进展，将灰色市场部分纳入合法体系，但在线博彩平台仍被视为新兴高风险区域，尤其在芬太尼等毒品交易的潜在洗钱链条中被屡次点名。在多伦多举行的加拿大博彩峰会上，反洗钱议题成为焦点。包括不列颠哥伦比亚省彩票公司反
菲律宾离岸博彩（POGO）自2003年萌芽于卡加延特别经济区，最初是借鉴欧洲模式的政策试验。卡加延依托《RA 7922法案》获得了发牌自主权，并吸引大量中资平台入驻，其基本逻辑是在“只做海外市场、不触碰本国公民”的框架下开展网络博彩业务，成为亚洲最早试水该模式的地区。2016年，杜特尔特政府上台后，菲律宾国家博彩公司PAGCOR首次以国家名义推出POGO制度，通过牌照发放与高额税费实现监管与收益双赢。这一时期的POGO产业迅速繁荣，2019年注册运营商一度接近300家，外籍从业人数超过30万人，催生出数十万平方米的写字楼需求，成为菲律宾经济中的“新支柱产业”之一。2021年，菲律宾又出台《RA
斯里兰卡警方近日在法院指令下，冻结了88名涉嫌毒品走私、洗钱、金融诈骗及有组织犯罪人员的资产，总价值超过40亿卢比（约合人民币1亿元）。这次冻结行动被视为该国近年来最严厉的反黑与反洗钱举措之一。刑事调查局指出，被冻结资产涵盖住宅、商用地产、银行账户、汽车、金饰珠宝与其他奢侈品。涉案人员多为活跃于跨境毒品与军火走私、洗钱网络的核心成员，普遍利用空壳公司和假账方式洗钱牟利。其中，26名大型毒枭最为引人关注，尤其是“德马塔戈达·鲁万帝国”的首脑，其名下资产达7.5亿卢比，创下斯里兰卡单一案件冻结资产新纪录。本轮行动得益于新版《反洗钱法》的通过，该法允许执法部门在案件未定罪前对疑似非法资产先行冻结，有
菲律宾政府本周大规模遣返了100名涉嫌参与非法离岸博彩（POGO）活动的中国公民，标志着该国打击非法博彩与跨国犯罪行动进入新阶段。这批人员此前在宿务、甲米地、帕拉纳克和帕赛等地被捕，涉及非法博彩运营、人口贩运与电信诈骗等违法行为。此次遣返原定名单为106人，但因部分个体仍在司法审理或身份未核实，最终仅100人成功登机返回中国。菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）执行主任吉尔伯托·克鲁兹（Gilberto Cruz）亲自押送人员前往上海，并将与中方相关单位会晤，讨论进一步的执法合作。克鲁兹指出，此次行动获得中国大使馆全力支持，中方协助核查身份，并承担了全部遣返费用。他表示，这些被遣返人员中
马耳他博彩管理局（MGA）近日公布了其2024年度市场与财务报告，展示了这一年在许可、合规、玩家保护以及财务表现方面的关键成果。该报告内容详实，重点包括行业监管趋势、居民博彩行为、机构财务状况以及责任博彩工作的进展。报告显示，2024年MGA实现收入8410万欧元（约合9600万美元），比去年增长2.5%。机构总支出达1340万欧元，同比小幅增长2.3%。最终运营盈余为7080万欧元，较2023年的6890万欧元略有上升。总资产则从前一年的2100万欧元微降至2090万欧元；不过净现金流实现小幅提升，同比增长0.3%，达到7070万欧元。在牌照管理方面，2024年MGA共收到28份新牌申请，其
