据《彭博社》2025年8月1日报道，柬埔寨“汇旺集团”（Huione Group）正被指控制一个市值高达240亿美元的跨国诈骗帝国，其核心平台“汇旺担保”（Huione Guarantee）被称为“犯罪界的亚马逊”，是当前全球最大的电信诈骗与洗钱枢纽之一。该平台通过Telegram秘密运营，为全球诈骗团伙提供“杀猪盘”、钓鱼网站、裸聊敲诈等多种犯罪模板，并附带假证件、伪装软件、洗钱通道及技术支持，实现诈骗服务一条龙，付费即交钥匙。2025年5月，美国财政部将汇旺列为“主要洗钱关注实体”，揭露其曾协助犯罪网络洗钱超40亿美元，包括朝鲜黑客和“杀猪盘”诈骗收入等。联合国报告指出，汇旺依赖其在柬政治
据接近调查的消息人士透露，Telegram首席执行官兼创始人帕维尔·杜罗夫，在巴黎接受调查法官讯问，案件聚焦于Telegram平台涉嫌被用于组织犯罪活动。这位40岁的企业家于2021年取得法国国籍，现持法国与俄罗斯双重护照。2024年，杜罗夫在巴黎遭到拘留，随后被正式立案调查，指控其运营的平台涉嫌传播非法交易信息、儿童性剥削图像等非法内容。周一清晨，杜罗夫与四名律师一同现身巴黎法院，参加自案件启动以来的第三轮讯问。该案件涉及多项与有组织犯罪相关的指控。杜罗夫坚决否认所有指控。律师团发表声明称，当天的庭审“为杜罗夫提供了机会，以进一步澄清事实、驳斥不实指控，并揭示整个调查的荒谬性”。在2024年
据CNBC报道，Telegram旗下的内置加密钱包 TON Wallet 已正式登陆美国市场，标志着这一全球用户超亿的加密支付工具首次向美国用户全面开放。此次上线后，约8700万美国用户无需下载额外应用或注册新账户，即可在 Telegram 聊天界面内直接进行加密货币的发送、接收和资产管理。TON Wallet 为用户提供完全自托管的钱包服务，同时支持稳定币转账、代币兑换等核心功能。值得注意的是，TON Wallet 还整合了加密支付服务商 MoonPay，为用户提供“零手续费购币”通道，这一举措被视为对 Cash App、Coinbase 等传统加密交易平台的直接挑战。TON Wallet
NFT 市场正显露复苏迹象，从交易量上升到实用性强化，各种因素预示着新一轮牛市可能正在酝酿。7 月 10 日，传奇说唱歌手 Snoop Dogg 在 Telegram 上推出了一系列以其个人风格为灵感的 NFT，共计近 100 万个，在短短 30 分钟内被抢购一空，总交易额高达 1200 万美元。Telegram 首席执行官 Pavel Durov 在发布后表示，这可能是 NFT 有史以来销售最快的一次，并宣布将在未来三周内推出区块链铸造和二级交易功能。他称这场销售“令人疯狂”，并强调 Telegram 正在成为创意与社群交汇的主舞台。Telegram 自整合 TON 区块链以来，已成为 NF
印度警方近期在勒克瑙成功摧毁一起为中国诈骗集团服务的跨国洗钱网络，逮捕8名当地居民，揭露诈骗团伙如何借助Telegram平台、虚拟币通道大规模清洗非法资金，引发广泛关注。据勒克瑙网警通报，警方在多处嫌疑人住所查获17.5万卢比现金、12部手机、13张银行卡、2本银行存折和3本支票簿。调查显示，这些嫌疑人长期为中国诈骗集团担任“洗钱代理”，接收诈骗所得后迅速兑换成加密货币USDT（泰达币），再转入由中方掌控的钱包地址。执法官Kamlesh Dixit透露，嫌犯受控于Telegram多个特定指令群组，如“32-105/1”、“32-105/3”、“32-105/5 PAYGir G0!”等。诈骗集
TMA是基于HTML5的应用，直接集成在Telegram中，跨平台使用，无需登录注册，流量损失小。它支持CPM、CPC广告，即将推出CPI和CPA模式，并与AppsFlyer等平台整合。Telegram用户覆盖亚洲、独联体、非洲和东南亚，市场充满活力。相比传统渠道，TMA成本更低，适合游戏和业务推广。
柬埔寨国家警察总署反技术犯罪局局长索克尼提亚日前发出严正警告：尽管Telegram是一款合法通讯工具，但其高度匿名和加密特性，正在被不法分子滥用，逐步演变为电信诈骗、人口贩运、洗钱等跨国黑色产业链的核心工具，风险日益加剧。警方指出，Telegram无需实名注册、具备端对端加密与群组封闭管理功能，本意是保障用户隐私，却也让诈骗集团得以建立“数字黑市”。据调查，目前在柬设点的多个犯罪组织，已将指令发布、受害者操控、犯罪培训等核心流程完全转移至Telegram，形成自成体系的内部网络。近期查处的多起重大案件，如人口拐骗、裸聊勒索、虚假投资和网赌洗钱等，均发现Telegram在其中扮演关键沟通与执行平
Telegram 创始人兼首席执行官帕维尔·杜洛夫获法国法院批准，可于 7 月 10 日起离境，前往企业总部所在地——阿联酋迪拜办理相关事务，为期 14 天。这次出行获准，是他继今年 3 月短暂离境后，第二次获得这样机会。早前，杜洛夫申请前往挪威参加奥斯陆自由论坛演讲被拒，他随后通过远程方式参与。他在多次公开采访中抨击法国政府监管制度，直言法国存在“系统性崩坏”，并批评总统马克龙的政策“缺乏远见”，称这类政策可能导致科技人才流失。自去年 8 月入境巴黎时被捕后，杜洛夫被控涉嫌协助违法传播、加密服务未备案等 12 项罪名，并支付 500 万欧元保释，需每周报到两次，再加出境禁止令。此次法院决定仅
