菲律宾执法部门近日突袭帕拉纳克市湾区一栋办公楼，成功逮捕453名涉嫌从事非法离岸博彩（POGO）及诈骗活动的人员，其中包括146名外国公民，以中国籍人士为主。 此次联合执法行动由菲律宾国家警察刑事调查和侦查组（PNP-CIDG）、菲律宾武装部队（AFP）、移民局（BI）、司法部网络犯罪办公室（DOJ OOC）及总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）联合展开，针对一名长期被监视的中国籍嫌疑人执行逮捕令，同时依据移民法对其他涉案外籍人士展开行动。 执法人员在突袭过程中发现，该建筑多层楼内的员工正在电脑前操作，疑似进行诈骗及非法博彩。初步调查显示，不同楼层涉及不同类型的诈骗手法，如股票投资骗局、网络博
上海市虹口区检察院近日披露了一起重大的跨境电诈案件，案中的主犯陈某某原为一名修表匠，因赌博欠债，转而跨境从事诈骗活动，最终成为缅北地区的“电诈国王”。该案涉及55名跨境电诈嫌疑人，检察机关查扣非法所得超过1000万元，并已对犯罪团伙成员提起公诉。陈某某原是上海一名普通的修表匠，继承了父亲的修表摊。然而，他沉迷赌博，欠下巨额债务，并在被判缓刑后依然未改过自新。陈某某召集同伙越过中缅边界，在缅北木姐地区开启了新的“创业”道路——跨境诈骗。他利用“杀猪盘”、“刷单”等手段，迅速吞并园区各方势力，甚至获得了民团的武装保护，逐渐从一个不起眼的修表匠转变为当地闻名的“电诈国王”。面对案情复杂、嫌疑人众多的
马来西亚国际人道主义组织揭露，老挝诈骗园区面临当地执法单位清剿，所有集团将在未来两个月内转移阵地至柬埔寨。马来西亚国际人道主义组织前线代表阿兹鲁沙菲益说，老挝执法单位已下达指令，计划在今年铲除金三角经济特区内的所有诈骗集团活动。他表示，这一行动将促使当地诈骗集团全面撤离，预计未来两个月内搬迁到柬埔寨。阿兹鲁沙菲益警告，柬埔寨的诈骗园区因此将增加，人口贩卖及诈骗活动也会随之加剧。他指称，诈骗集团为了吸引更多人加入，往往承诺高额“引荐费”。据他所知，受害者若成功诱骗一人到园区，可获得约5万人民币（约9337新元）的酬劳，而缅甸园区的酬劳更高，可达约8万人民币（约1万4940新元）。
菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）发言人温斯顿·卡西欧承认，他们在宿务拉普拉普市的一个度假村进行救援行动时发现的网络博彩中心让他们感到惊讶。卡西欧9月7日在接受 Teleradyo Serbisyo 采访时表示，在三名印度尼西亚人逃离网络博彩（POGO）中心后，他们根据印度尼西亚大使馆的要求采取了行动。“在拉普拉普，我们收到了印尼大使馆的请求。7月21日，有逃亡者从酒店逃出，他们似乎被阻止通过，逃亡者向印尼大使馆报告说，里面还有13人，我们有一个进行救援的任务命令，”他说。“令人惊讶的是，当我们到达时，我们看到里面有网络博彩公司，其中三个在农场里。” 卡西欧表示，他们成功营救了 159
据菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）透露，周末在宿务市拉普拉普的菲律宾离岸BC运营商（POGO）中心被捕的一些外国人预计周一接受审判。PAOCC发言人温斯顿·卡西奥博士表示，被捕的外国人目前被当局羁押在突袭的诈骗窝点内。卡西奥说：“他们今天将经历两个法律程序。首先是刑事线上审讯，即对受到刑事指控的人进行审讯。我们已经确定了将受到刑事指控的人员名单。”他补充道，这些外国人还将在周一下午接受移民局的审讯。卡西欧表示：“如果天气转好，我们将使用军用运输机将他们遣送……如果天气晴朗，我们很可能明天就从马尼拉出发。”卡西欧之前曾表示，约有150名外国人在拉普拉普市的一个封闭大院中被捕，但截至周一
据报道，菲律宾国家调查局（NBI）特工在甲米地省逮捕了5名外国人和24名菲律宾人。8月13日，NBI局长Jaime Santiago在新闻发布会上表示，他们此前收到情报，称甲米地省卡威特区Grand Centennial Homes Subdivision的几所房屋涉嫌被用作诈骗中心。Santiago表示，“经过仔细监视，我们申请了搜查令，于8月9日突袭该诈骗中心并成功抓获了29人，其中包括3名中国人、2名马来西亚人、24名菲律宾人。”据报道，24名菲律宾人受到这几名外国人的监督，涉嫌参与爱情诈骗、投资诈骗、加密货币诈骗、冒充诈骗等非法活动。NBI网络犯罪部门首席检察官Jeremy Lotoc
菲律宾中央吕宋警察地区办事处负责人Jose Hidalgo Jr. 准将正在接受调查，原因是其管辖范围内存在非法离岸博彩和诈骗活动。有几起关于杀人的报道没有得到解决。在奎松市克兰姆营举行的新闻发布会上，菲律宾国家警察局局长Rommel Francisco Marbil表示，地区主任的责任受到质疑，因为没有对有关事件的报告进行充分调查。这项调查导致塔拉克市警察局 Bamban的所有人员、邦板牙省波拉克警察局局长和邦板牙省警察局局长被解雇。菲律宾内政和地方政府部 (DILG) 部长Benjamin Abalos Jr. 已指示PNP和地方政府合作遏制非法博彩和诈骗业务。
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