越南林同省警方宣布，成功破获一起涉及跨国洗钱的犯罪团伙，逮捕23名嫌疑人。其中，29岁的潘氏贝（Phan Thị Bé，译名）和27岁的黎文叠（Lê Văn Điệp，译名），均为河静省居民，被认定为该团伙的主要组织者。据调查，黎文叠于2023年10月通过木牌口岸进入柬埔寨，在柴桢省巴韦市的一家游戏公司工作，负责该公司线上赌博部门的客户管理。工作一个月后，他于2023年11月辞职回到越南。在此期间，他结识了一名自称Billy的中国籍男子，对方是该游戏公司的老板，并向黎文叠提出合作洗钱的建议，承诺按照洗钱金额的0.1%支付佣金。 回国后，黎文叠联系潘氏贝，并与其达成分成协议：潘氏贝占70%，黎文
泰国中央调查局（CIB）在总部举行的新闻发布会上宣布了一项特别行动——“CIB游戏开始：瓦解中国黑色集团和红色通缉逃犯行动”。在该抓捕行动中，泰国警方逮捕了一名已逃离中国多年，涉嫌在国内参与过一起总金额为150亿泰铢诈骗案的中国男子。中国逃犯勾结泰国官员敲诈中国公民办假证，背后百亿骗局被曝光很遗憾，逃离中国后这位中国男子并没有“重新做人”，而是在当地展开另一形式的诈骗——他成立了一个专为中国公民制作假泰国身份证的犯罪团伙，与贪污的泰国警察和出卖个人身份的泰国公民共同勾结，里应外合共同敲诈勒索钱财。此次行动警方同时突袭了呵叻府、黎逸府、加拉信府、清迈府、 暖武里府、春武里府和曼谷等7个府的11个
据柬文媒体报道，柬埔寨“爆料王”兴世迪（heng sethy）在俄罗斯被捕，将被遣送回柬埔寨。据柬埔寨网红记者彭万纳称，柬埔寨“爆料王”兴世迪在俄罗斯列宁格勒车站被捕，当时他正打算去莫斯科。1月8日，柬埔寨外交部致函所有驻外使馆，称内政部取消了兴世迪的护照。金边法院12月3日对他下达逮捕令。柬埔寨当局12月下旬要求国际刑警组织将他列入红色通缉令名单。兴世迪近日在脸书多次“爆料”柬埔寨高官当电诈园区保护伞等“内幕”，轰动舆论。他爆料的人物中包括洪森侄子洪都、内政部长苏速卡、国家警察局长苏通、打击赌博电诈小组组长速坡和西港原省长郭宗仁等。他曾爆料洪都从一名在柬埔寨投资采矿的中国投资者处“骗取”90
菲律宾参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）宣布，他们正在起草一项决议，旨在深入调查菲律宾离岸博彩运营商（POGO）涉及的银行及其他金融机构的洗钱活动，以及相关监管失职问题。 张侨伟提到，以郭华萍为代表的部分人士通过银行交易处理了数亿比索的资金流动，却未受到任何有效监管。他表示：“根据法律规定，存款超过50万比索需要申报，但郭华萍70亿比索的交易为何未引起反洗钱委员会（AMLC）的注意？银行为何没有履行申报义务？显然，这反映出监管存在严重漏洞。” 他进一步指出，洗钱是POGO相关犯罪行为中最令人担忧的问题之一，因此需要展开更全面的调查，以揭露背后的违法操作手段。“POGO行业的洗
刑事侦查局官员表示，当局破获了台北内湖区一家主要面向中国客户的大型网络赌博机构，逮捕了 31 名信息技术 (IT) 公司的高管和员工。该局在新闻发布会上表示，该公司负责人为一名 30 多岁的大陆男子李某及其台湾妻子林某，该公司注册名为启諾科技，是一家成立于 2021 年的 IT 和软件服务公司。该局第一侦缉队队长何嘉轩说，这对夫妇之前曾担任软件工程师，雇佣了 100 多人建立了一个赌场网站系统，提供扑克、麻将和其他游戏供人们下注和赌博。“除了在线扑克和赌场游戏，他们还提供体育博彩网站。客户可以对欧洲足球锦标赛、奥运会赛事和各种国际体育联赛下注。人们还可以对纸牌游戏以及一些在台湾不太出名但在中国
菲律宾参议员乔尔·维拉纽瓦（Joel Villanueva）表示，他认为郭华萍实际上害怕的是菲律宾非法离岸博彩运营商（POGO）的“大佬”吴端仁（Duanren Wu）。他据称是前中国警察，并且是Whirlwind公司创办人之一。该公司租赁了邦棒牙（Pampanga）波拉克（Porac）的Lucky South 99博彩中心。维拉纽瓦在参议院的听证会上表示，尽管总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）官员前一天提到黄志扬（Huang Zhiyang）是“所有非法POGO的大老板”，但他相信真正的幕后主使是吴端仁。他表示：“我不认为黄志扬是大家所说的那个大佬。对我来说，吴端仁才是真正的臭名昭著的人物
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）称，工业规模的网络欺诈行为正在东南亚各地不断发展并与游戏行业融合，引起了官员和执法部门的警惕。联合国毒品和犯罪问题办公室最近在曼谷举行的会议上声称，跨国有组织犯罪集团深度参与了该地区日益猖獗的复杂的地下银行业务、洗钱活动和非法网上赌博活动。毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋区域代表马苏德·卡里米普尔表示：“有组织犯罪集团在他们看到的薄弱之处聚集，赋予该地区调查人员和分析人员权力是毒品和犯罪问题办公室打击这些不法分子的战略的核心。”东南亚各地当局已发现数百个所谓的“诈骗中心”，成千上万的人被贩卖到利润丰厚的非法行业。越来越多的犯罪集团将该地区作为行动基地，
印度尼西亚通信和信息部长Budi Arie Setiadi对与网络赌博相关的洗钱活动表示担忧。金融交易报告和分析中心（PPATK）在今年第一季度发现了这些可疑活动。据当地媒体报道，通信部部长在与负责通信、国防、情报和外交事务的众议院第一委员会的会议上讨论了这一问题。他表示，通过赌博所得的钱款正在被洗钱，但未提供具体案例的详细信息。网络赌博的重大财务影响 协调政治、法律和安全事务部长Hadi Tjahjanto此前披露，从一月至三月的网络赌博活动交易额达到100万亿印尼盾（57亿欧元）。这一数字占2023年全年327万亿印尼盾（185亿欧元）网络赌博交易总额的相当大一部分。第一委员会成员、来自戈
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