据《彭博社》2025年8月1日报道，柬埔寨“汇旺集团”（Huione Group）正被指控制一个市值高达240亿美元的跨国诈骗帝国，其核心平台“汇旺担保”（Huione Guarantee）被称为“犯罪界的亚马逊”，是当前全球最大的电信诈骗与洗钱枢纽之一。该平台通过Telegram秘密运营，为全球诈骗团伙提供“杀猪盘”、钓鱼网站、裸聊敲诈等多种犯罪模板，并附带假证件、伪装软件、洗钱通道及技术支持，实现诈骗服务一条龙，付费即交钥匙。2025年5月，美国财政部将汇旺列为“主要洗钱关注实体”，揭露其曾协助犯罪网络洗钱超40亿美元，包括朝鲜黑客和“杀猪盘”诈骗收入等。联合国报告指出，汇旺依赖其在柬政治
据缅甸多家媒体披露，北掸邦“杀猪盘”诈骗园区非但未被打击，反而越做越大。有知情人士指出，诈骗集团广泛分布于缅军与地方武装交界地带，因每月缴纳“保护费”而被放任运作，形同买断安全。该人士称，诈骗园区如今多设于密林深处，隐蔽难查，诈骗组织规模庞大，动辄数百上千人，常以虚拟恋爱、投资平台等为幌子，系统性地进行电信诈骗。少数“突击执法”往往只是“做样子”，主要针对未按规定“上贡”的团伙。据传，每个诈骗组织须缴纳高额“保护费”才能获得所谓“合法经营”资格，在默许下进行诈骗。随着园区版图不断扩大、运营趋于公开化，缅北地区渐形成一种地下“税收体系”，也成为持续动荡的重要诱因之一。外界担忧，若未加遏制，这些园
菲律宾国家调查局（NBI）近日宣布，在巴丹省马里韦莱斯镇突袭两栋中国人租住的别墅，逮捕10名涉嫌杀猪盘与加密货币诈骗的中国籍嫌犯。调查显示，这批人原系邦板牙省波拉克“三号园区”电诈基地成员，在该园区去年遭查封后逃离，未返回中国，而是转入偏远地区重组小团伙继续行骗。据NBI刑事情报处披露，行动源于一名中国籍线人提供的情报。嫌犯居住地经过一个月监控后被锁定，突袭时发现大量作案用电脑与手机，手机镜头被遮挡，疑似用于假扮他人从事诈骗。部分人甚至藏身壁橱企图躲避抓捕。此案10人全部为中国公民，部分持“旅游签”非法滞留，无公司注册与经营许可。诈骗模式为典型“爱情+虚拟币”复合套路：嫌犯冒充高富帅/白富美获
东南亚灰色金融圈接连遭遇“平台地震”。继“玖鼎担保”因菲律宾郭从愿绑架案牵连而崩盘后，另一老牌平台“汇旺”（又名“好旺”）也陷入洗钱风暴。最先爆发的是菲律宾的郭从愿绑架事件，这起案件迅速引发轩然大波，波及本地华人圈。长期在灰色金融中扮演担保角色的玖鼎平台突然“断电”——牌照被吊销、管理层出逃，用户账户冻结，信任体系崩溃，大量地下资金链瞬间断裂。狗推、地下金融商家与关联势力纷纷陷入恐慌，损失惨重。命运的多米诺效应还在继续。这次轮到了在柬埔寨深耕多年的“汇旺”（又名“好旺”）担保平台，洗钱指控将它推至风口浪尖。根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布的最新报告，汇旺集团过去四年间利用加密货
泰国警方近日公布了在柬埔寨波贝地区抓获的93名泰籍电信诈骗嫌犯的详细涉案情况。经调查，这些嫌犯多为低级别员工，其中包括一名翻译。他们在一栋大楼内工作，该大楼内设有20多个“办公室”，每个办公室设有不同的诈骗“盘口”，专门针对泰国、印度、印尼和中国等国家的受害者进行诈骗。警方透露，尽管本次行动中共逮捕了119名泰国籍嫌犯，但当天仍有超过1000人趁乱逃跑，其中包括泰国人、印度人和印尼人。这栋诈骗大楼的幕后老板是一名中国籍人士，而管理层成员则由约20多名中国人组成，他们轮流巡视各个办公室，通过翻译人员向诈骗团队下达指示。其中一名主要管理者被称为“老胡”，其通过泰籍翻译“阿昌”对整个诈骗团伙进行操控
上海市虹口区检察院近日披露了一起重大的跨境电诈案件，案中的主犯陈某某原为一名修表匠，因赌博欠债，转而跨境从事诈骗活动，最终成为缅北地区的“电诈国王”。该案涉及55名跨境电诈嫌疑人，检察机关查扣非法所得超过1000万元，并已对犯罪团伙成员提起公诉。陈某某原是上海一名普通的修表匠，继承了父亲的修表摊。然而，他沉迷赌博，欠下巨额债务，并在被判缓刑后依然未改过自新。陈某某召集同伙越过中缅边界，在缅北木姐地区开启了新的“创业”道路——跨境诈骗。他利用“杀猪盘”、“刷单”等手段，迅速吞并园区各方势力，甚至获得了民团的武装保护，逐渐从一个不起眼的修表匠转变为当地闻名的“电诈国王”。面对案情复杂、嫌疑人众多的
泰国清莱第五移民局警员与其他执法人员合作，逮捕了泰国人Thakdanai（36岁）和Lao Kee（44岁），以及4名中国公民：C某（44岁）、T某（20岁）、N某（30岁）和L某（21岁）。警方在逮捕过程中缴获了两辆皮卡车、两部手机等物品。案件经过：移民局接获求助电话泰国移民局接到中国驻清迈总领馆的紧急热线，报告称在清莱府温猜县东西拉镇7号村有一名中国公民打电话求助，声称自己遭到人身攻击，并且被严格限制人身自由。移民局官员迅速前往调查，发现嫌疑人全都被困在屋内。两名泰国人自称是屋主，其余四名中国人则没有合法入境证件。嫌疑人供述：跨境运输与骗局泰国嫌疑人表示，他们受雇从清莱府温敬县泰老边境运送
近日，社交媒体巨头Meta公司宣布，今年以来已封禁超过200万个与“杀猪盘”骗局相关的账户。这些诈骗账号大多与东南亚及阿联酋的犯罪网络有关。 “杀猪盘”是一种网络诈骗手段，诈骗者通过WhatsApp、Telegram等通信工具或约会平台接触受害者，伪装成可信赖的关系对象。一旦建立信任，便诱骗受害者投资虚假的加密货币平台，最终令受害者倾家荡产。 这些骗局通常由跨国犯罪组织操控，窝点集中在缅甸、柬埔寨、老挝和菲律宾等东南亚国家，近年来也在阿联酋迪拜有所扩展。这些犯罪集团通过非法手段招募或强迫劳动者，从事诈骗活动，并通过全球传播非法信息获利数十亿美元。 Meta指出，其内部团队一直致力于识别并打击这
马来西亚一名男子陷入网恋，前往缅甸奔现，结果被卖到诈骗园区沦为“猪仔”，而他误打误撞，意外成为犯罪集团的顶级销售员，不仅获得奖励，还破例没被充公手机，借此机会策划逃离。据《中国报》报道，22岁的亚历克斯来自砂拉越美里，是名华伊混血儿。他受困缅甸妙瓦底KK园区三个月后，靠着自己的“特权”，连同另外两名“猪仔”共谋逃跑计划，最终安然逃出园区，返回马国。亚历克斯受访时说，他是在社交媒体Facebook上找工作时，意外结识一名女子，两人相谈甚欢，交谈了三个月后答应到她的公司上班。三次错过班机 “觉得上天在阻止我”公司负责人积极为他购买前往泰国曼谷的机票，但他随后因迟到、迷路及睡不醒，三次错过班机。岂料
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