联合国敲响全球金融安全警钟！4月21日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下金融体系与非法网络市场的全球扩散》的专项报告，揭露一个名为"Haowang"（原"汇旺担保"）的加密平台已成为跨国犯罪的"数字血库"。黑色金融帝国浮出水面报告显示，该平台已构建完整的犯罪生态系统：用户规模突破97万，覆盖全球150余个国家累计处理虚拟货币流量高达240亿美元（约合1730亿元人民币）开发自有区块链系统、稳定币及数字货币交易所嵌入门槛极低的线上博彩功能通过Telegram等加密通讯工具实现"隐身"运营犯罪产业链工业化升级UNODC东南亚代表杰里米·道格拉斯指出："这
泰国中央银行宣布，支持数字经济与社会部向内阁提交的《技术犯罪防范和打击措施紧急法令（草案）》。在此基础上，泰国央行正在制定针对银行和金融机构在技术犯罪案件中应承担责任的评估机制。随着技术犯罪的猖獗，泰国民众因诈骗电话等手段遭受的财产损失已达日均6000万至7000万泰铢，甚至在采取防范措施之前，这一数字一度攀升至每日1亿至1.2亿泰铢。尽管如此，现行的2023版法案却存在多项漏洞，未能有效落实相关责任和惩罚机制，尤其在P2P平台上“马账户”的处理、受害者退款机制及相关责任追究方面。因此，修订相关法案、迅速采取应急措施，成为亟待解决的当务之急。此次法案修订的关键内容包括：强化政府对P2P平台的监
网友投稿：不是自己实名汇旺的兄弟们，建议汇旺里面不要超过300美。超过300美 随时会检测让你重新登录，你登录不了，钱就没有了。匯旺实名的时候没有提示说必须使用本人护照实名。但是你二次登录的时候 必须要你提供本人护照，匯旺又在筛选这些 不是用自己实名的号了。我和我朋友兩個人，我朋友匯旺比我低一個版本正常使用，現在匯旺就是隨機在挑選人員來搞，赚点钱容易吗？这样搞，真的名声越来越差。
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