菲律宾“钢铁大王”郭从愿绑架案牵出的洗钱疑云仍在持续，涉案的赌场中介“玖鼎集团”和“白马会”在今年5月被曝参与转手赎金业务后，曾宣布退出市场。当时官方称，两家公司中介账户被冻结，资产或被没收，相关人员将面临洗钱指控。然而，仅仅两个月后，这两大集团便借“马甲”重新上线：玖鼎集团改名为 “MM”，白马会则变为 “NO1”。不过，这次只是换了名字，经营模式仍旧如旧。对此，业内人士调侃：“换皮不换命，一眼熟的套路。”有经验的玩家早已识别出这两家平台的“熟悉感”。无论是营销玩法还是输钱体验，无一不让人联想到此前的玖鼎与白马会品牌。这一“复出”被不少人质疑仍在利用原有网络与用户基础继续运营。目前，反洗钱委
菲律宾国家警察局（PNP）近日透露，六家主要赌场已终止与两家涉嫌洗钱的博彩中介合作，这两家机构被指与华商安森·奎（Anson Que，又名Anson Tan）绑架撕票案有关。PNP发言人简·法哈多准将在邦板牙圣费尔南多市记者会上指出，涉事赌场在接获警方通报后，主动中止与“9 Dynasty Group”及另一家代号为“某会”的中介机构业务往来。警方怀疑这两家公司协助绑匪集团清洗高达2亿比索的赎金。根据菲律宾反洗钱委员会（AMLC）的通报，赎金最初以比索和美元支付，随后被转换为加密货币并流出赌场体系。目前AMLC正会同国家警察刑侦组（CIDG）追踪资金流向，调查是否涉及地下金融网络。这起震惊菲律
菲律宾反洗钱委员会（AMLC）近日发出强硬声明，称即便涉案贵宾厅服务商已停止在菲律宾的运营，其在郭从愿（Anson Que）绑架与谋杀案中的角色“罪责难逃”。这起震惊华社的命案不仅牵扯出地下执法网络，也暴露出菲律宾博彩产业资金流动的监管漏洞。郭从愿被绑案引发广泛关注，重点之一是其家属支付的两亿比索赎金的流向。根据菲律宾国家警察总局（PNP）、博彩监管机构PAGCOR与AMLC的联合调查，这笔资金疑似在本地某赌场的“贵宾厅”系统中完成清洗，并进一步转化为加密货币，逃避了传统金融体系的监控。调查显示，赎金款项最初通过多次分批方式，以比索与美元的形式打入赌场关联账户。随后，该资金经由为VIP客户提供
菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已正式启动对华商郭从愿（Anson Que）绑架案中赎金流向的金融调查，重点锁定是否存在借助加密货币与赌场账户进行系统性洗钱操作。这起案件不仅涉及人身绑架，还牵出高达2亿比索资金通过加密手段进行“隐匿转移”的复杂资金网络。据AMLC发布的公告，委员会已联合菲律宾国家警察（PNP）、菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）以及多家涉案赌场，共同对赎金流向展开紧密追踪。初步调查显示，这笔赎金起初以比索和美元现金支付，随后部分金额被迅速兑换为加密货币，用于规避追查。焦点团伙浮出水面：9 Dynasty Group 与“白马会”AMLC指出，两个博彩中介团体——“9 Dynas
菲律宾的“白马会支付”是一种在当地华人圈中广为人知的支付平台，主要服务于赌场贵宾厅和在线博彩行业。该平台不仅提供电子钱包功能，还支持用户进行账户开设、资金转账以及加密货币操作。然而，近年来，白马会支付因涉嫌参与洗钱活动和非法博彩而引起了监管机构的高度关注。白马会支付的功能与特点白马会支付类似于其他白标支付网关，允许企业在不开发自有技术的情况下，快速部署并运营支付系统。用户可以通过该平台进行充值、转账和提现，部分合作商户还提供使用白马会支付的专属优惠，例如在特定餐厅消费可享受95折优惠。此外，白马会支付还与菲律宾的在线博彩运营商（POGO）有密切合作关系。据报道，一些POGO公司曾通过白马会支付
菲律宾国家警察（PNP）通报，麦丹-宿务国际机场近日查获一起震惊各界的大额未申报现金案，11名试图搭乘私人飞机离境的乘客被当场拦截拘留，涉案金额超过4.5亿比索。其中一人当场企图贿赂警方遭拒，另有三人被查出拥有刑事前科。被查前准备搭乘私人机离境，藏匿现金达7箱据警方通报，这批人员原定于当晚10点30分搭乘一架私人飞机前往马尼拉，入境宿务时间仅在两个小时前。11人声称仅携带3件行李，但经X光扫描与人工开包检查，警方共清点出7个装满现金的行李箱。初步统计显示，现金总额为：441,922,542比索168,730美元（约合934万比索）1,000港币（约合7,100比索）总计超过4.5亿比索。拒绝贿
菲律宾马卡蒂地区法院裁定，将2023年政府突袭邦板牙省克拉克自由港区内“Colorful and Leap Group Co.”公司（CGC Technologies Inc.子公司）时查获的1.89亿比索涉案资产依法充公，充作国家所有。这起案件成为菲律宾近年来打击非法离岸博彩（POGO）与跨国人口贩运活动中的重要里程碑。此次大规模执法行动由反洗钱委员会（AMLC）主导，总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）牵头，联合国家警察网络犯罪组（PNP-ACG）、司法部、社会福利部等多机构共同执行。根据调查，该公司涉嫌以合法博彩业务为掩护，广泛从事网络诈骗与跨国人口贩运活动。法院判决指出，遭扣押资产包括
在菲华钢铁大亨郭某绑杀案中，三名涉案嫌疑人已先后落网后，菲律宾国家警察（PNP）表示，接下来的重点是锁定并缉拿在逃的两名主犯，两人均为中国籍。PNP发言人法哈多（Jean Fajardo）在19日发布的简报中指出，调查已取得实质进展，并确认案件的犯罪动机。不过应郭某家属要求，警方暂不对外公开相关细节。“我们掌握了非常明确的线索，但郭先生的家属不希望在案件尚未彻底查清之前公开动机内容。”法哈多强调。两名中国主犯仍在逃，其中一人为关键接触人据法哈多透露，两名在逃的中国籍嫌疑人被认定为本案的主要策划者，而非一般共犯。警方确认，其中一人正是案发前约见郭某的中国女子。警方正集中力量，试图通过技术手段和线
菲律宾前总统罗德里戈·杜特尔特（Rodrigo Duterte）在国际刑事法院（ICC）拘留所内迎来了特殊的生日探视——他的伴侣哈妮莱特·亚万西那（Honeylet Avanceña）与女儿维罗妮卡·“基蒂”·杜特尔特（Veronica “Kitty” Duterte）终于获准探视，与他共度80岁生日。副总统莎拉·杜特尔特透露，哈妮莱特与维罗妮卡于3月26日抵达海牙，却未能立即见到杜特尔特，直至28日下午1点45分才得以进入拘留所，探视时间持续了约三小时。家人团聚，外界强力声援探视结束后，哈妮莱特和维罗妮卡在拘留所外短暂停留，与等待已久的支持者们互动并合影留念。与此同时，大批杜特尔特的忠实支持
菲律宾总统府已命令卡加延经济区管理局 (CEZA) 与反洗钱委员会 (AMLC) 共同起草指南，以实施对离岸博彩中心的禁令。根据总统费迪南德·马科斯 (Ferdinand Marcos Jr.) 禁止菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 的行政命令，行政长官卢卡斯·贝尔萨明 (Lucas Bersamin) 致信 AMLC，要求他们与 CEZA 合作。“请注意，本办公室已指示 CEZA 与 AMLC 协调，制定实施指南，禁止离岸互动博彩业务以及卡加延经济特区和自由港内的所有其他离岸博彩业务和服务，”贝尔萨明在参议员里萨·洪蒂维罗斯 (Risa Hontiveros) 办公室发布的一封信中写道。洪
最近，老杜因为禁毒战被抨击，连带着跟他有关系的黑料，也越来越多！早之前，老杜的毒贩奖励政策为什么被曝，就是因为在听证会上出现了三个所谓的曾经被指示杀毒贩的犯人出来指证他。而这次，当老杜因为禁毒战被弄得焦头烂额之际，听证会上一个证人的出现，再次给了老杜当头一棒！近日，一个名为爱德华多·阿塞托（ColonelEduardo Acierto）的证人通过视频连线出庭，爆出惊天猛料！他控诉称，杜特尔特一边严厉打击毒品犯罪，一边却对自己的亲信参与毒品交易视而不见，甚至还动用各种手段加以保护。阿塞托所指的老杜亲信，是杜特尔特执政时期曾担任总统经济顾问的杨鸿明，以及杨鸿明的朋友艾伦·林（Allan Lim）。
被冻结资产的公司包括遭到突击搜查的 POGO 公司 Lucky South 99，以及将土地出租给 Lucky South 的房地产公司 Whirlwind。菲律宾邦板牙省——马拉卡南宫已指示反洗钱委员会 (AMLC) 冻结和保管众议院四方委员会正在调查的七家公司的所有资产。根据执行秘书兼总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 主席 Lucas Bersamin 于 10 月 22 日签署的备忘录，并于 10 月 28 日星期一向媒体发布，这七家公司如下：Lucky South 99 Gaming Incorporated – 一家位于邦板牙省波拉克的非法菲律宾离岸博彩运营商 (POGO)，于
菲律宾参议员张侨伟8月31日表示，那些协助“POGO市长”郭华萍及其同伙进行可疑交易的银行应该承担责任，他也再次谴责反洗钱理事会（AMLC）未能及时发现他们这些可疑的金融活动。张侨伟表示，法律规定，银行和其他金融机构必须立即向反洗钱理事会报告任何金额超过50万比索的可疑交易。而在郭华萍的案件中，他说反洗钱理事会花了四年的时间才对她可能涉及与其镇内非法网络博彩（POGO）有关的洗钱活动采取了行动。反洗钱理事会周五时对郭华萍等36人提出了一系列诉讼，指控他们非法转移70亿比索资金用于建设用于各种诈骗活动和其他严重犯罪的庞大网络博彩园区。张侨伟在电台节目中表示：“如果参议院没有调查这事，他们现在可能
菲律宾国家调查局（NBI）、反洗钱委员会（AMLC）和总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）向司法部（DOJ）提出，对“POGO市长”郭华萍和其他 35 人提出了 87 项洗钱指控。这些指控涉及中吕宋岛的诈骗业务，资产总额估计达 70 亿菲律宾比索，因违反第 9160 号共和国法案（即 2001 年《反洗钱法》）而被指控。相关人士和机构包括 Cassandra Ong 和 Alice 的“姐妹” Shiela，以及QSeed Genetics, Zun Yuan Technology Inc., Hongshen Gaming Technology Inc., QJJ Farms, Baofu
/ 没有更多了 /
