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#投资诈骗

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又一币圈庞氏骗局崩塌!“DGCX鑫慷嘉”爆雷吸金130亿,200万人受害

又一币圈庞氏骗局崩塌!“DGCX鑫慷嘉”爆雷吸金130亿,200万人受害

借“迪拜黄金与商品交易所”之名非法运作的“DGCX鑫慷嘉”虚拟币平台近日突然崩盘,数百万投资者投入巨资血本无归。根据《北京商报》报道,网络消息显示,该平台吸引了超过200万人参与,涉案金额高达130亿元人民币,堪称近年来币圈又一重大金融骗局。更令人震惊的是,平台实际控制人黄鑫在平台“爆雷”后竟现身投资者群中留言,公开表示自己已逃往境外,并用极具挑衅性的言语羞辱受害者。他声称:“我只是拿走了你们不匹配你们智商的财富”,毫无悔意,语气傲慢,激起受害者极大愤怒。据悉,DGCX鑫慷嘉此前就曾多次被部分地方监管部门点名预警,提醒其涉嫌非法集资与诈骗。但平台持续以“高收益、零风险”的口号误导投资者,编织暴

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台湾高雄破获4000万假交友投资诈骗案:虚拟币设局、彩券行洗钱

台湾高雄破获4000万假交友投资诈骗案:虚拟币设局、彩券行洗钱

高雄警方近日成功侦破一宗以“虚拟币投资”为幌子的诈骗案,背后牵涉金额高达4,000万元新台币,手法环环相扣、极具欺骗性。该案嫌疑人为一名自称科技公司主管的男子,假扮加密货币业者,通过社交平台主动接触民众,假借交友之名取得信任后,诱导对方投资所谓“稳赚不赔”的黄金理财计划,实则落入精心编织的诈骗陷阱。根据调查,至少有22名被害人遭受诈骗。该男子惯用套路为:先以虚假身份进行“恋爱式交友”,在建立信赖关系后,再谎称可代购虚拟货币并转投高报酬黄金项目,承诺稳赚无风险。实际操作中,他将被害人转账资金导入多个彩券行账户,再通过洗钱方式掩盖资金流向。警方目前已成功冻结并查扣所有涉案资金,总额达新台币4,00

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保本高收益?日本破获跨国投资诈骗,中国男子落网涉案千万日元

保本高收益?日本破获跨国投资诈骗,中国男子落网涉案千万日元

日本福冈警方近日宣布侦破一起跨国投资诈骗案件,并逮捕一名30岁的中国籍男子刘佳琦,指控其涉嫌参与诈骗活动,在短短两个月内从多名日本受害者手中骗取总计约1700万日元。目前,刘已被刑事拘留,案件仍处于持续调查阶段。据警方披露,该案发生在2023年9月至11月之间。刘佳琦与多名尚未落网的同伙通过社交媒体平台发布虚假的“高收益股票投资”广告,声称短时间内可获得稳定回报,从而成功诱骗至少三名受害者汇款至指定账户。为了增强骗局的可信度,诈骗团伙设计了所谓“初期返利机制”:在受害者首次投入资金后,迅速返还一小笔“盈利”,营造投资有效果的假象,借此博取信任,进一步鼓动受害人加大投资金额。警方指出,刘佳琦在该

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印度德里破获两起跨境诈骗案,中国团伙幕后操控,涉款360万卢比

印度德里破获两起跨境诈骗案,中国团伙幕后操控,涉款360万卢比

印度德里警方宣布,在两起独立打击行动中共逮捕5名涉跨国诈骗与洗钱嫌疑人,涉案金额超过360万印度卢比。警方调查显示,这两起案件背后均有中国境外诈骗团伙遥控指挥,赃款部分已被转换为加密货币并转往中国。首起案件中,德里北区网络警察局逮捕Pawan和Mankiraat Dhillon两名男子,二人通过虚假投资应用诱骗受害者汇款210万卢比。诈骗过程依托Telegram和WhatsApp进行沟通,两人接受来自中国团伙的指示,先以“高回报”诱导受害者多次转账,随后转移资金。经调查,嫌疑人提供本地银行账户并提取现金获利,曾亲赴尼泊尔提领资金。两人在旁遮普邦被捕,警方搜出银行卡、手机等作案工具。第二起案件由

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菲律宾"赢天下"PITX大楼突袭抓捕了两名中国老板!涉及其他POGO大楼

菲律宾"赢天下"PITX大楼突袭抓捕了两名中国老板!涉及其他POGO大楼

菲律宾当局近日在帕赛市对一处菲律宾离岸博彩运营商(POGO)进行突袭,逮捕了包括两名中国老板在内的400多人。据悉,这两名中国公民涉嫌与此前被政府查封的博彩机构有关。 菲律宾反有组织犯罪委员会(PAOCC)副部长吉尔伯特·克鲁兹(Gilbert Cruz)透露,该涉案中心已秘密运营两年。尽管此前曾被当局关闭,但调查发现,该机构在一栋七层高的大楼内继续暗中运作。 突袭中,共有450多人被捕,其中401人为外国籍人士,包括: - 207名中国人 - 132名越南人 - 24名韩国人 - 14名印尼人 - 12名缅甸人 - 11名马来西亚人 - 1名马达加斯加人 克鲁兹表示,这些犯罪团伙已从传统的离

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日本媒体曝光:斯里兰卡的网络赌博诈骗团伙正在瞄准日本人。

日本媒体曝光:斯里兰卡的网络赌博诈骗团伙正在瞄准日本人。

根据《日本共同社》报道,斯里兰卡有一个伪装成信息技术公司的组织正在招募会说日语的当地人,实施针对日本国民的投资诈骗。这一消息来自一名曾在斯里兰卡某机构短暂工作过的当地人。目前,受害者的损失尚未完全明确。但该名前员工透露,部分受害者已通过转账方式将高达3000万日元(约19.2万美元)汇入该组织账户。这位曾在日本工作、日语流利的斯里兰卡男子表示,位于科伦坡的这个诈骗组织约有100多名员工,但其中没有日本人。他称,自己在得知组织的真正目的后,决定辞去工作。据该男子介绍,他是在Facebook上看到招聘广告并应聘的,广告中提供的薪水为每月约25万斯里兰卡卢比(约合855美元)。在工作期间,他被要求从

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哈萨克斯坦警方捣毁4个跨境电信诈骗窝点

哈萨克斯坦警方捣毁4个跨境电信诈骗窝点

哈萨克斯坦内务部近日发消息称:哈警方于近期在阿拉木图市捣毁4个跨境电信网络诈骗窝点,抓获52名犯罪嫌疑人,其中包括47名外国人和5名哈萨克斯坦人。哈内务部称,犯罪嫌疑人以虚假投资为由,向伊朗、印度、中国、美国、马来西亚等国家境内民众拨打电话实施诈骗。初步查明,该批犯罪嫌疑人已向海外拨打2000余通电话。警方在搜查过程中缴获1500余部手机,57台笔记本电脑及1000余张SIM卡。目前,案件在进一步调查审理中。哈内务部提示,不要点击来源不明的链接或附件,不要随意在网络上留下证件号码,不要向陌生人透露信用卡安全码等信息。民众在进行投资之前,应找官方机构详细了解项目情况,避免上当受骗。PS:这不就是

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“快速致富”的大马投资计划,3名投资者损失逾360万!钱没了、婚姻破裂、孩子亲友唾弃.....

“快速致富”的大马投资计划,3名投资者损失逾360万!钱没了、婚姻破裂、孩子亲友唾弃.....

因误信“快速致富”投资计划,众多投资者掏出家底,牺牲孩子的学费,甚至是借贷来投资,结果通通血本无归,不但钱财损失,婚姻破裂,孩子及亲友唾弃,面对“全输”的情况下, 也承受极大精神压力!其中3名损失共计逾360万人民币(约220万令吉)的中国籍苦主,随着因涉及欺诈及通过网络洗黑钱而在泰国被捕的大马籍MBI国际集团创办人张誉发,在泰国和中国执法官员押送下,从泰国被引渡到中国受审,日前抵马希望通过法律程序,讨回公道。受400名中国籍投资人委托进行民事诉讼的大马律师余家福,昨晚协助3名来自中国的苦主。余家福(左2)和其他3名来自中国的投资者合影。其中廖女士(48岁,来自广东)指出,她于2016年10月

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