国家调查局（NBI）与总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）已正式向司法部（DOJ）提起诉讼，指控被解职的塔拉克省班班市长Alice Guo（郭华萍）涉嫌伪造三份公共文件。 政府已启动土地没收程序，原因是菲律宾法律禁止外籍人士购买本国土地，而Guo名下的部分商业地产长期被用于菲律宾离岸博彩（POGO）业务。 除郭华萍外，NBI还建议对38人提起诉讼，其中包括菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）的七名官员。这些官员被指在监管POGO产业时失职，纵容诈骗集团在园区内运营，导致劳工被剥削并遭受强迫劳动。 国家调查局发言人费迪南德·拉文（Ferdinand Lavin）指出，该案件的核心是郭艾丽以假身份购
警报名单令 (ALO) 由菲律宾移民局 (BI) 发布。移民局是所有移民记录的主要存储库，也是司法部 (DOJ) 和菲律宾总统的主要执法机构。移民局负责确保在该国学习、旅行和居住的外国人遵守菲律宾法律。移民局还协助当地和国际执法机构保护国家安全，防止可能被视为对公共安全、道德、健康和安全构成威胁的外国人。 根据联邦法案第 613 号（也称为1940 年菲律宾移民法案）第 3 条，移民局行动令第 SBN-2014-002 号系统地执行移民局 (BI) 的负面记录，以防止任何人离开菲律宾所有国际机场。该法律专门针对执行暂缓离境令 (HDO) 、监视名单令 (WLO)、黑名单令 (BLO)和警报名单
警戒名单令（ALO）由菲律宾移民局（BI）签发。移民局作为所有移民记录的主要保管机构，同时也是司法部（DOJ）和菲律宾总统的主要执法部门，负责确保在菲律宾学习、旅行和居住的外国人遵守菲律宾法律。它还协助本地和国际执法机构，保护国家安全，防止可能对公共安全、道德、健康和国家安全构成威胁的外国人入境。根据《菲律宾移民法》（Commonwealth Act No. 613，又称1940年菲律宾移民法）第3条，移民局操作令SBN-2014-002系统地执行移民局的负面记录，以防止任何个人从菲律宾所有国际机场离境。该法律特别涉及对离境禁令（HDO）、监视名单令（WLO）、黑名单令（BLO）和警戒名单令（
司法部长 Jesus Crispin Remulla 表示，司法部 (DOJ) 已开始对前总统罗德里戈·杜特尔特展开调查，此前杜特尔特在众议院四方委员会 (QuadComm) 听证会上发表了声明。“是的，我们的工作组正在这样做。我刚刚与工作组负责人交谈过”Remulla 在一次突击采访中被问及司法部是否正在调查杜特尔特时说。Remulla 指的是由检察官和国家调查局特工组成的工作组，该工作组旨在调查与杜特尔特毒品战争有关的法外处决。在上周的四方委员会听证会上，杜特尔特声称他在担任达沃市市长期间至少杀害了六人。这位前总统还声称自己杀死了许多腐败的警察官员。当被问及司法部是否会调查杜特尔特担任市长
菲律宾当局正密切关注在老挝人民民主共和国离岸博彩业务中被招募的菲律宾人的情况。“菲律宾政府正在密切关注菲律宾离岸博彩业务中招募的菲律宾人的情况。菲律宾移民工人部部长汉斯·卡达克在周六奎松市的每周新闻论坛上表示：“菲律宾离岸博彩业务中招募菲律宾人的情况不容乐观。菲律宾离岸博彩业务中招募菲律宾人的集团，我们不会让他们离开大使 [Deena Joy] Amatong。”他说，Amatong 在将几名参与上述离岸博彩业务的菲律宾人遣返回国后，发现了这个集团。卡达克说，DMW、司法部和执法机构正在追捕招募菲律宾人的集团。DMW秘书表示，他们正在收集每名获救菲律宾人的信息，以帮助当局识别菲律宾的招聘人员。
拉斯维加斯赌场 Wynn Las Vegas（WLV），Wynn Resorts的子公司，因涉嫌未经许可的资金传输指控，与美国司法部和加利福尼亚南区美国检察官办公室达成了一项非起诉协议，放弃了1.3亿美元。根据美国检察官办公室的声明，WLV放弃了130,131,645美元，以“解决其与全球未经许可的资金传输企业合谋，转移资金以使赌场受益的刑事指控”。这也被认为是基于承认刑事不当行为的赌场中最大的一笔没收。美国检察官Tara McGrath评论道：“赌场，如同所有企业一样，当它们允许客户为了利润而逃避美国法律时，将被追究责任。“联邦监管旨在防止非法资金污染合法企业，确保赌场提供一个干净、繁荣且安
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