随着中国、泰国和缅甸联合打击诈骗中心取得显著成果，马来西亚警方对诈骗团伙可能向本国转移的趋势表示担忧，并已与中国公安展开合作，以防止马国成为新的诈骗温床。马来西亚武吉阿曼警察总部商业罪案调查总监南利尤索夫（Ramli Yusuff）在3月5日的记者会上表示，马国警方近期与中国公安部门召开会议，讨论中泰缅三国联合打击诈骗犯罪的行动进展。双方一致认为，随着打击力度加大，不法分子可能寻找新的据点，而马来西亚或成为其目标。 南利透露，马国警方在吉隆坡敦拉萨路的三处高档公寓展开突袭行动，捣毁三个诈骗团伙的呼叫中心，并逮捕11名中国籍嫌犯。调查发现，这些诈骗中心由不同的犯罪组织运营，主要通过抽奖游戏、网络
柬埔寨一大楼遭突袭，30名嫌疑人逃跑。与此同时，在内排机场和新山一机场，26名刚入境的嫌疑人被便衣警察当场控制。数名犯罪嫌疑人被警方制服2024年9月，越南河静省公安厅刑事警察局在调查“金三角”155名电话诈骗嫌疑人案件时，接到多起关于通过UNISAT应用程序和“TikTok任务”进行比特币投资诈骗的报案。一些家庭因受害者轻信虚假承诺而陷入经济困境。专案组确认受害者被一个跨国犯罪组织“设局”。该团伙约有200人，总部设在菲律宾的一栋高层建筑内，伪装成一家经营游戏的公司。虽然在线游戏此前获得了当地政府的许可，但实际上是为该诈骗团伙提供掩护。“他们每天到公司，打开电脑使用软件拨打电话诈骗，诱骗受害
妙瓦底要亡了。克伦邦军已经通知盘总们转移，目前他们暂时转往泰国和柬埔寨波贝，但这些地方也只是短暂的落脚点，根本不可能长期扎根。🔎 妙瓦底的核心问题：缅甸政府真没能力解决？很多人觉得妙瓦底一直没被清理，是因为缅甸政府管不了，“国家分裂，军阀割据”，但事实真的是这样吗？📌 缅甸政府一直用“国家内战”作为借口，实则是利益链太深，谁都不敢动这块蛋糕。📌 妙瓦底能“进可攻、退可守”，就是因为军政府一直在背后默许诈骗集团的存在。📌 4000人的克伦邦军都能让妙瓦底震动，偌大的缅甸军政府真的没能力清理？不过是利益错综复杂，没人愿意第一个跳出来捅破窗户纸罢了。但这次，中泰的联合施压算是给缅甸政府找了个
近日，泰国警方展开了一项针对跨国诈骗集团的行动，成功查获了一批涉嫌与缅甸马尧地区的电话诈骗团伙有关的电子设备。在位于泰国沙木巴干府邦普区的一家物流中心，警方扣押了大量电脑设备和通讯工具，包括15台计算机主机、6个键盘、8个鼠标、2台UPS电源、1个网络集线器、5根网线、24个TP-Link品牌的互联网接收器、5部Redmi手机、49条手机充电线和55张外国SIM卡。此次行动的背景源自于泰国警方和当地执法部门的联合调查。2月1日，警方在泰国塔克省的马尔马达地区就已经查获了1251部手机、274张外国SIM卡和19台电脑设备。通过进一步的调查，警方发现这些设备与一个跨国诈骗集团有关，尤其是与缅甸马
近日，泰国北榄府移民局成功破获一起跨国诈骗团伙案件。此次行动源于一起举报，称有多名中国籍人员在北榄府Bang Phli区的一家酒店内居住，行为可疑，涉嫌非法入境。北榄府移民局调查人员迅速行动，前往该酒店对114号房间进行了突击检查。结果，房间内挤满了14名中国籍人员，其中13名为男性，1名为女性。随后，调查人员将他们带至北榄府移民检查站进行进一步审查。经审查发现，这14名人员中有9人存在违法行为。其中6人未经许可非法留在泰国，3人的居留许可已经过期，其余5人则未发现违法行为。在初步询问中，这些人员交代称，他们原本在缅甸从事诈骗团伙相关工作。然而，由于受到缅甸当局的打压，他们不得不逃离至泰国，并
根据《日本共同社》报道，斯里兰卡有一个伪装成信息技术公司的组织正在招募会说日语的当地人，实施针对日本国民的投资诈骗。这一消息来自一名曾在斯里兰卡某机构短暂工作过的当地人。目前，受害者的损失尚未完全明确。但该名前员工透露，部分受害者已通过转账方式将高达3000万日元（约19.2万美元）汇入该组织账户。这位曾在日本工作、日语流利的斯里兰卡男子表示，位于科伦坡的这个诈骗组织约有100多名员工，但其中没有日本人。他称，自己在得知组织的真正目的后，决定辞去工作。据该男子介绍，他是在Facebook上看到招聘广告并应聘的，广告中提供的薪水为每月约25万斯里兰卡卢比（约合855美元）。在工作期间，他被要求从
泰国警方在曼谷展开了一次针对呼叫中心诈骗团伙的行动，成功逮捕了一名涉嫌参与复杂诈骗行动的19岁中国少年陈明宏（Minghong Tan）。这次行动揭露了一个规模庞大的诈骗网络，一名19岁中国少年在曼谷多年，竟然运营10间房间供犯罪团伙使用。如今经营电诈呼叫中心诈骗被捕，涉案规模惊人，揭示了跨国犯罪团伙如何利用高科技设备和本地资源实施犯罪。两处突袭行动在泰国首都警察和移民警察的联合行动中，警方持刑事法庭签发的搜查令，突袭了邦卡皮区华马地区的 Phana Place 大楼，搜查过程中查获了大量与诈骗活动相关的设备，包括：8个新型SIM卡盒，2个互联网路由器，1个交换集线器，1个闭路电视摄像头，1个
经过长达一年的深入侦查与调查，湖北省钟祥市公安局成功摧毁了一个长期盘踞在老挝金三角特区的特大电信诈骗集团，该集团由陈某琪主导，涉案人数多达72人，跨越12个省份，案件最终揭开了犯罪团伙复杂的运作链条。此次行动始于2021年11月，钟祥市公安局接到本地居民郑某报警，称其通过下载的理财App遭遇诈骗。通过案件调查，警方发现该诈骗集团的窝点位于老挝金三角特区。尽管因疫情等因素，案件侦办一度停滞，但警方始终未放松对案件的跟进与研判。2022年7月，随着部分嫌疑人陆续返回境内，警方重新加大力度调查，并得到了湖北省公安厅的支持，专门组建了“7·29打击跨境电信诈骗工作专案组”。2023年1月，该案被公安部
近日，台湾高雄地检署对一诈骗集团提起诉讼，该集团涉嫌通过柬埔寨的机房运作，在短短三个月内非法获利超过4亿元。集团成员包括多名背景优越的主嫌和律师军师，他们通过车手与柬埔寨当地的诈骗机房进行非法活动。为防止成员背叛并保障集团利益，该团伙要求成员签订本票，并对违规行为采取极端惩罚措施。2024年1月，车手邱男被派遣至柬埔寨机房工作。然而，他在不到一个月的时间内便惨死在异乡，遗体经验尸确认死因是遭遇酷刑。这一事件引发了外界广泛关注。据悉，邱男因涉嫌私吞赃款而被怀疑，并遭到团伙“团长”残忍虐杀，甚至殴打视频在集团内部群组中公开传播。家属在得知此消息后将邱男的骨灰带回台湾，但由于诈骗集团势力庞大，家属不
与郭华萍有生意往来的三名中国人与香港的加密货币欺诈、柬埔寨的诈骗农场和新加坡的洗钱有关Rappler 的一项调查显示，郭华萍在塔拉克省班班的商业伙伴延伸到一家在东南亚和香港运营的跨国诈骗企业，足迹遍布地中海、加勒比海和英国—贩卖数千人、通过加密货币骗局欺骗受害者、洗钱赌博。至少有四名嫌疑人，原为中国公民，与郭有直接或间接联系，郭是塔拉克省班班市被拘留和解职的市长。直接联系可以追溯到她的商业交易，而间接联系则来自她的商业伙伴。郭华萍的商业伙伴黄志阳（Huang Zhiyang 音译）和张瑞金（Zhang Ruijin 音译）、林宝英（ Lin Baoying 音译 ）夫妇已被国会调查列为逃犯，而
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