爱尔兰永久银行（PTSB）近日上线一项全新功能，允许客户自愿屏蔽其银行卡上的赌博交易。此举旨在为有赌博困扰的用户提供更多控制自身消费行为的工具，获得了国家博彩监管机构的高度肯定。该功能是在爱尔兰赌博监管局（GRAI）建议下推出的，是加强金融参与者在消费者保护方面责任的一部分。GRAI 正与多个金融监管机构及主要银行合作，推动更全面的赌博危害防范措施。目前，除 PTSB 外，Revolut、AIB、EBS 和爱尔兰银行等主要金融机构也已相继在其系统中引入赌博交易限制功能，体现出行业在负责任金融和公共健康方面的集体进展。GRAI 首席执行官 Anne Marie Caulfield 对此表示欢迎：
菲律宾中央银行（Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP）近日发布一份公众咨询草案，拟对涉及在线赌博支付的银行与电子钱包服务实施更为严格的监管。此举旨在强化对未成年人、问题赌徒及其他弱势群体的保护，并提升行业合规水平。新规核心措施：限额、时间限制与生物验证根据草案内容，所有为在线赌博平台提供支付服务的银行、电子钱包与支付服务提供商（PSP），将被要求落实更严密的技术与行为限制：每日消费上限使用时长限制（最多 6 小时/天）强制启用生物识别验证草案同时提出设立专属“在线赌博交易账户（Online Gambling Transaction Account, OGTA）”，该
菲律宾国会正审议一项重要立法提案，计划修改现行《银行保密法》，允许中央银行（BSP）在特定情境下可不经法院授权，直接查阅银行账户信息，包括外币账户。这一变化意在加强对洗钱、腐败及跨境诈骗等经济犯罪的监管能力。该草案由众议院议长马丁·罗穆亚尔德斯及Tingog党议员安德鲁·朱利安·罗穆亚尔德斯与裘德·阿西德雷联合提交，核心内容是赋权BSP可在发现异常交易或涉嫌非法资金流动时，直接对账户展开调查，无需事先取得法院许可。目前，菲律宾的银行保密法规被视为全球最为严格之一，即使在贪腐、毒品、洗钱等严重案件中，执法单位也需通过法院审查程序，方可调阅账户数据。长期以来，这一制度被金融行动特别工作组（FATF
一项发表于《学术界反对贫困》期刊的新研究深入剖析了缅甸网络犯罪集团的运作机制，揭示了诈骗、洗钱与人口贩运等活动如何紧密嵌入缅甸边境地区与地下博彩网络之中，形成庞大的跨国非法体系。该研究由京都大学的Thant Thura Zan与德国埃伯斯瓦尔德大学的Soe Thaw Tar Kyaw Min合作完成，描绘了一幅缅甸如何演变为针对全球受害者的数字诈骗枢纽的严峻图景，凸显出其非法博彩业与跨境犯罪之间的密切关联。研究特别关注一种名为“Kyar Phyant”（缅语意为“骗局”）的现象，这种模式已成为网络博彩骗局、情感诈骗、钓鱼攻击和虚假招聘等犯罪手段的代名词。这些活动往往伪装成正规平台，背后实则由犯
马萨诸塞州的顶级证券监管机构已经开始调查交易平台Robinhood推出预测市场中心的决定，该中心允许用户对包括三月疯狂大学篮球锦标赛在内的一系列事件的结果进行投注。马萨诸塞州国务卿比尔·加尔文在周一接受路透社采访时表示，他担心Robinhood“将一项赌博活动与一项特别受年轻人欢迎的热门体育赛事联系起来，与经纪账户挂钩。”“这只是一家擅长噱头的公司推出的又一噱头，用以吸引投资者远离理性投资，”加尔文说，他是一位民主党人，也是国家级别最积极的证券监管者之一。
国家博彩和彩票协会（ANJL）的平台应将禁止使用信用卡进行在线投注的日期提前至10月1日。财政部已经通过命令决定了这一支付方式的禁令，但该规定将于2025年1月生效。信用卡仅占投注的3%，该机构透露。 “这不是博彩市场对其他行业批评的回应。信用卡支付在行业中几乎不存在”，ANJL主席普利尼奥·莱莫斯·乔治在一份声明中说。“因此，我们正在加强一种已经被广泛传播的做法，即向玩家提供Pix支付方式”。 根据ANJL的数据，信用卡在其关联平台上的总投注中的使用率不到3%。乔治强调，禁止使用信用卡的指导方针已在与财政部奖金和投注秘书处（SPA）的会议中被提出。 经济团队正在考虑发布一项新的命令来
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