尼泊尔政府近日加强对赌场资金流动的监管，规定所有赌场必须在24小时内报告单一客户交易金额达到或超过100万尼泊尔卢比（约7400美元）的资金活动。此举旨在提升金融透明度，助力尼泊尔从国际洗钱风险“灰名单”中摘牌。这一新规由尼泊尔洗钱调查部门发布，针对赌场运营商设立更高的合规标准。赌场必须对所有游戏过程实施24小时监控，录像资料须保存至少六个月，访客身份信息保存期限不得少于五年。此外，赌场入口需安装生物识别系统，强化“了解客户”（KYC）流程，并全面落实反洗钱（AML）规定。同时，赌场最低实缴资本标准由此前的1.5亿尼泊尔卢比提升至2亿（约148万美元），以增强行业资本实力。2025年2月，全球
菲律宾中央银行（BSP）日前发布一份全新监管草案，旨在全面加强对电子赌博相关支付活动的监管，防止洗钱、遏制赌博成瘾，并切断金融系统与非法博彩之间的资金纽带。草案明确规定，所有涉及在线赌博的支付服务提供商（包括支付系统运营商和第三方支付平台）在开始业务前，必须获得BSP的正式审批许可。这一举措标志着菲律宾金融监管机构将对赌博相关资金流通施加前所未有的限制。根据草案草拟的标准，所有相关平台必须维持至少3亿比索的最低资本要求，并在董事会层面设立合规委员会，同时建立严格的反洗钱体系。用户的账户每天可用于转账的金额，不得超过该账户日均余额的20%；同时，每位用户每日投注时间不得超过6小时。若用户超出额度
菲律宾国会正审议一项重要立法提案，计划修改现行《银行保密法》，允许中央银行（BSP）在特定情境下可不经法院授权，直接查阅银行账户信息，包括外币账户。这一变化意在加强对洗钱、腐败及跨境诈骗等经济犯罪的监管能力。该草案由众议院议长马丁·罗穆亚尔德斯及Tingog党议员安德鲁·朱利安·罗穆亚尔德斯与裘德·阿西德雷联合提交，核心内容是赋权BSP可在发现异常交易或涉嫌非法资金流动时，直接对账户展开调查，无需事先取得法院许可。目前，菲律宾的银行保密法规被视为全球最为严格之一，即使在贪腐、毒品、洗钱等严重案件中，执法单位也需通过法院审查程序，方可调阅账户数据。长期以来，这一制度被金融行动特别工作组（FATF
斯里兰卡政府正积极推动博彩监管体系现代化，拟通过新法案设立“国家博彩监管局”，以整合现有法律、加强治理并遏制非法活动。据《Island报》报道，该项法案目前已完成起草，标志着斯里兰卡在整顿博彩行业、提高监管效能方面迈出关键一步。新机构将作为独立监管实体运作，具备广泛职权，专责监督全国合法博彩活动，实施合规管理并提升行业透明度。草案由总统兼财政、规划与经济发展部长阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）主导，意图彻底改革当前以多部旧法分散管理博彩的局面。若该法案获得议会批准，三部现行法律——《赛马博彩条例》、《赌博条例》与《赌场条例》将被废止。这些法律可追溯
金融交易报告和分析中心（PPATK）冻结了超过5000个与在线赌博相关的账户。这些账户记录的交易总额超过6000亿印尼盾。该措施是国家反洗钱和反恐融资运动（Gernas APU/PPT）的一部分，旨在打击非法金融活动并减少网络赌博造成的社会危害。PPATK 正在与金融机构、执法部门、各部委和公众合作，开发一个能够抵御非法交易的金融体系。Gernas APU/PPT 旨在限制金融犯罪的范围，维护国家金融诚信。PPATK 敦促金融服务提供商保持警惕并报告可疑交易。PPATK 负责人 Ivan Yustiavandana 表示：“这项已经和将要实施的执法程序旨在使公众免受因依赖在线赌博而导致的网上贷
泰国总理佩通坦于3月27日主持内阁会议，正式审议通过引发广泛争议的《综合娱乐中心法（含合法赌场）》草案。该法案在经历四轮民意征询后，以80%的支持率获得通过，现正式进入议会审议程序。【法案核心内容】经营规模限制：赌场区域占比不得超过综合娱乐中心总面积的10%仅限在政府指定的经济特区设立本土玩家准入机制：泰国公民需出示连续6个月不低于5000万泰铢（约合1000万人民币）的定期存款证明外籍游客不受资金门槛限制监管体系：设立独立管理委员会实施全天候电子监控系统强制执行反洗钱合规审查【立法进程提速】值得关注的是，原定3月11日提交的草案被延至不信任动议辩论结束后审议。政治观察家指出，此举有效规避了反
正当印度努力摸索其对网络赌博的应对之道时，数字印度基金会（DIF）发布的一份新报告揭示了该国对该行业缺乏统一控制的影响。这份题为《印度非法赌博及博彩市场：规模及推动因素》的报告表明，印度已成为无牌离岸运营商的重要热点地区。这引发了该国对洗钱、逃税和网络金融犯罪的担忧，而网络赌博反对者十多年来一直批评这些行为。尽管严格的法律禁止大多数形式的博彩，但金融交易的快速数字化和互联网的广泛普及为不受监管的赌博平台的蓬勃发展提供了肥沃的土壤。印度议会财政常设委员会最近的一项研究强调了这些活动的规模，显示该行业的非法存款每年超过 1000 亿美元，并且以每年 30% 的速度增长。这个价值数十亿美元的行业主要
菲律宾总统府宣布，菲律宾已成功从金融行动特别工作组（FATF）的灰名单中除名，这一突破性进展不仅为跨境交易提供更高效、低成本的金融通道，也显著增强了国家金融体系的透明度和全球信誉。总统府强调，菲律宾的这一成就将进一步吸引海外投资，并为本地企业和海外菲律宾工人（OFWs）提供更加便捷的金融服务，减少国际交易障碍。文官长卢卡斯·贝尔萨明（Lucas Bersamin）指出，这标志着菲律宾正式摆脱了“洗钱避风港”的负面标签，而这一成果的取得，主要归功于总统费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）推动的反洗钱及反恐融资改革。他承诺，政府将继续强化合规措施，以巩固这一关键胜利。财政部
菲律宾司法部长梅纳多·格瓦拉（Menardo Guevarra）再次呼吁国会尽快通过特别法律，以更有效地应对菲律宾离岸博彩运营公司（POGO）涉及的虚假文件问题，并加速扣押相关非法资产。格瓦拉在接受PTV4采访时指出，由于涉及的案件数量庞大，若按照现行法律逐案提交法院审理，不仅耗时长，费用也极为高昂。因此，司法部门正与其他政府机构合作，推动立法，将相关案件改为行政处理，以避免司法程序导致的长期拖延。 “目前，国会已经提交了一项法案，希望能够让这些案件通过行政程序解决，而不是走法院审理的流程。否则，一般的法庭程序可能需要数月甚至更久，影响执法效率。”格瓦拉表示。 去年，总统费迪南德·马科斯（Fe
泰国政府正在加强对网络犯罪的打击，预计今年2月将公布一项旨在打击网络犯罪并保护受害者的行政法令修订草案。根据数字经济与社会部部长普拉塞特·占塔鲁旺通的说法，这项新措施将大大增强打击网络诈骗和相关金融损失的力度。普拉塞特部长表示，修订草案正在国务会议审议中，该草案一旦通过，将为相关部门提供更多打击网络犯罪的工具，并在受害者的保护方面采取更加积极的措施。新法案中的一项关键内容是，银行、电信运营商和社交媒体平台的负责人，如果在发现电话诈骗等犯罪活动时存在疏忽或不当行为，将会对受害者造成的损失负责。此外，电信运营商和国家广播与电信委员会（NBTC）也将被要求暂停涉嫌被诈骗犯使用的SIM卡。为进一步加强
批评人士警告称，允许赌场经营的娱乐场所将被非法企业用于洗钱。反对党人民党议员朗斯曼·罗姆（Rangsiman Rome）表示，不正当的中国企业可能会在此类综合体中进行投资，有些企业还可能通过那里的赌场洗钱。朗斯曼先生表示，政府尚未提出任何具体措施来解决这些问题。他说：“不正当的中国企业利用泰国作为非法活动的基地，但政府却没有明确的措施打击他们。”他补充说，虽然政府希望赌场娱乐综合体能够吸引游客并为该国带来更多收入，但泰国仍然面临来自澳门和新加坡赌场的竞争。朗斯曼表示，日本将成为另一个竞争对手，因为日本计划在大阪建造第一家赌场，旨在吸引国内外游客。朱拉隆功大学法学讲师纳查蓬·吉蒂拉特（Natch
在英国赌博委员会的调查之后，线上赌博企业Greentube Alderney，以Admiral Casino的名义交易，被要求支付100万英镑。委员会发现了一系列社会责任和反洗钱的失败，包括没有完全实施其旨在确保客户提供的文件真实性的流程，不总是在接收信息时或及时地进行审查，以及不总是及时全面调查和升级显示与其他账户明显链接的账户。作为和解的一部分，这笔钱将支付给社会责任事业。委员会执法部门主任约翰·皮尔斯说：“这个案例源于一次后续的合规评估，旨在确保运营商继续应用从之前监管行动中学到的教训。”“虽然我们注意到该企业已经做出了重大的一般改进，但仍然发现了进一步的监管违规。随后要求运营商迅速制定
泰国反洗钱办公室（AMLO）近日对涉及网络赌博、诈骗和洗钱的多起重大案件展开全面调查，成功扣押821项资产，总价值高达45亿泰铢。这些资产包括土地、建筑物、银行账户、奢侈品和车辆等，涉及多个诈骗团伙和跨境犯罪网络。此次行动是AMLO今年第15次委员会会议的重要成果，展现了泰国政府在打击金融犯罪方面的决心。根据AMLO秘书长Thepsu Bowornchotdara的通报，犯罪网络的运作方式复杂多样，主要集中在网络赌博平台的运营、公共欺诈以及毒品犯罪资金的洗白。AMLO特别指出，这些犯罪活动利用了高科技手段，通过虚假投资平台、赌博网站和跨境资金转移，将不法收入伪装成合法资产。案件中的核心团伙通过
该活动于9月30日至10月2日与萨尔瓦多国家福利彩票合作举行。萨尔瓦多.- 伊比利亚美洲彩票与博彩国家公司联合会（Cibelae）与萨尔瓦多国家福利彩票（LNB）共同庆祝了Jornadas CIBELAE El Salvador 2024的成功结束。该活动于9月30日至10月2日在萨尔瓦多总统喜来登酒店举行，吸引了来自整个伊比利亚美洲的超过100名赌博行业专家，超出了最初的预期。这些活动专注于赌博行业的“洗钱预防与创新”，提供了一个关于当前受监管赌博行业面临的挑战与机遇的讨论与分析的平台。在三天的活动中，参与者有机会交流经验和想法，以及了解技术创新的最新趋势和预防行业洗钱的最佳实践。据Cibe
根据哥伦比亚国家监管机构Coljuegos的数据，幸运与机遇游戏是推动2024年第二季度哥伦比亚国内生产总值（GDP）增长的主要经济部门之一。全国GDP增长了2.1%，其中农业、公共管理和娱乐活动表现突出，国家统计管理局（DANE）如是报道。DANE主任Piedad Urdinola解释道：“推动增长的主要动力是艺术和娱乐活动，其中在线赌博与我们近期举办的体育赛事相关，这为在线体育博彩铺平了道路。”Coljuegos主席Marco Emilio Hincapié指出，在线游戏，特别是体育博彩，在第二季度创造了超过240万美元的可观收入。他表示，今年互联网游戏向Coljuegos支付的垄断租金增
菲律宾庆祝完成了 金融行动特别工作组制定的18点行动计划，并朝着退出全球反洗钱灰名单迈进了一大步。 这个名单可能会对一些国家造成极大损害，因为被列入名单的国家将面临更严格的监控和政治监督。 鉴于菲律宾对亚洲赌博生态系统的重要性，该国退出灰名单所取得的进展将受到该地区的广泛庆祝。 总统邦邦·马科斯和菲律宾娱乐及博彩公司坚决打击菲律宾的非法行为者，禁止菲律宾离岸博彩公司开展业务，并寻求改善受监管行业的条件。 金融行动特别工作组已开始初步评估菲律宾是否已采取必要措施以推动其从灰名单中除名，并可能在 2025 年之前将其从灰名单中除名。 菲律宾反洗钱委员会执行秘书卢卡斯·伯萨明表示：“这是该国从灰名单
