据《彭博社》2025年8月1日报道，柬埔寨“汇旺集团”（Huione Group）正被指控制一个市值高达240亿美元的跨国诈骗帝国，其核心平台“汇旺担保”（Huione Guarantee）被称为“犯罪界的亚马逊”，是当前全球最大的电信诈骗与洗钱枢纽之一。该平台通过Telegram秘密运营，为全球诈骗团伙提供“杀猪盘”、钓鱼网站、裸聊敲诈等多种犯罪模板，并附带假证件、伪装软件、洗钱通道及技术支持，实现诈骗服务一条龙，付费即交钥匙。2025年5月，美国财政部将汇旺列为“主要洗钱关注实体”，揭露其曾协助犯罪网络洗钱超40亿美元，包括朝鲜黑客和“杀猪盘”诈骗收入等。联合国报告指出，汇旺依赖其在柬政治
在国际压力与区块链情报机构的持续揭露下，Telegram平台近日对担保行业展开了前所未有的大清洗。新币担保、好旺担保这两家长期活跃在Telegram生态、控制着大量金融类用户名与高价值NFT资源的巨头，被强制封禁其核心账号，部分与Ton币（Telegram官方代币）挂钩的稀有用户名也遭到了连带“追杀”。封杀源头：Elliptic研究促发平台清洗行动据悉，此次大规模封禁行动，起因是区块链追踪公司Elliptic即将发布的一份关于“Telegram黑市金融生态”的深度报告。研究中点名Huione Guarantee（汇旺担保）为全球最大的网络洗钱枢纽之一，并将其与诈骗、人口贩运及跨境赌博等犯罪行为
汇旺担保集团（现更名为“好旺担保”）自2014年成立以来，历经多次业务拓展与品牌调整，已发展为东南亚地区具有影响力的金融服务平台之一。一、起步与早期发展（2014–2020）汇旺集团的前身为“汇旺货币兑换（柬埔寨）有限公司”，成立于2014年，初期专注于本地货币兑换服务。随着业务的拓展，集团逐步涉足支付、银行和保险等多个金融领域。2017年，汇旺集团获得柬埔寨国家银行颁发的首批支付牌照，并成立了汇旺快递，拓展物流服务。2018年，集团总部大楼“汇旺支付大楼”竣工投入使用，标志着其在金融服务领域的进一步深入。2020年，汇旺集团获得银行牌照，旗下的“胖大银行”（Panda Bank）正式开
在灰产或灰色金融领域，担保平台的品牌识别度和信誉至关重要。2024年末，业内知名担保平台“汇旺担保”宣布正式更名为“好旺担保”。此举在圈内引发广泛关注：这是否意味着官方将加强品牌保护，打击冒用者？更重要的是，这一改名是否真正带来了效果？一、为何更名？“汇旺担保”成立初期即以其专业担保中介服务获得大量用户青睐，尤其在电商、私单、博彩等高风险交易领域中广为使用。然而，随着知名度上升，冒充“汇旺担保”的假客服、钓鱼网站、虚假群组层出不穷，严重影响用户安全与平台声誉。“好旺担保”更名公告中提到，此次更名一方面是出于品牌重塑、扩大影响力考虑；另一方面，也是在不断遭遇假冒事件之后，主动切换品牌识别系统，以
据外媒消息，柬埔寨国家银行（柬埔寨央行）已正式撤销汇旺支付的银行牌照。汇旺支付隶属于柬埔寨汇旺集团，该集团被指控运营全球规模最大的非法线上交易平台，涉案金额高达240亿美元。柬埔寨央行发言人于3月6日通过电子邮件向外媒确认，汇旺支付因未能遵守现行法规及监管机构的相关要求，其银行牌照已被撤销。但央行未透露撤销的具体时间，也未说明该公司若继续运营将面临何种法律后果。一名中国同胞询问了汇旺集团客服，对方回复称：您好，这边汇旺总部是正常营业的，造谣信息请您不要轻易相信，该消息不属实的呢。不过，据一些网友透露，该消息出来后引发一些恐慌情绪，不少人到汇旺门店排队取钱挤兑。不仅如此，一些中国商家也暂停使用汇
汇旺支付银行牌照遭撤销据自由亚洲电台（RFA）消息，柬埔寨国家银行（柬埔寨央行）已正式撤销汇旺支付的银行牌照。汇旺支付隶属于柬埔寨汇旺集团，该集团被指控运营全球规模最大的非法线上交易平台，涉案金额高达240亿美元。柬埔寨央行发言人于3月6日通过电子邮件向RFA确认，汇旺支付因未能遵守现行法规及监管机构的相关要求，其银行牌照已被撤销。但央行未透露撤销的具体时间，也未说明该公司若继续运营将面临何种法律后果。汇旺集团目前尚未对牌照撤销作出回应。
基于 Telegram 的在线平台 HuiOne Guarantee （汇旺担保）及其供应商已累计收到至少 240 亿美元的加密货币，使现已不复存在的Hydra相形见绌，成为有史以来全球最大的在线担保市场。区块链分析公司 Elliptic发布的数据显示，自 2024 年 7 月以来，每月流入量增加了 51%。Huione 担保公司是 HuiOne 汇旺集团（好旺）旗下公司，去年年中，公司被曝光为网络诈骗中心提供洗钱广告、窃取数据，甚至提供电刑镣铐，用于对付以高薪工作为借口被贩卖到诈骗场所进行爱情诱饵（杀猪盘）诈骗的人。这一事件导致加密货币公司 Tether冻结了与该市场相关的 2962 万美元
很多人搞不懂汇旺担保交易到底是个啥？有哪些要点，今天就来聊聊这个事情？1.洗钱手段中的“隐匿帮手”——USDT在金融活动的阴暗角落里，都会将目光投向一种名为 USDT 的虚拟货币，它常被简称为“U”或者“油”等。USDT 游离于任何中央银行以及政府机构的管控范围之外，其具备的去中心化、匿名性以及安全性等特质，使其不幸沦为违法犯罪分子眼中的“香饽饽”。由于它与美元保持着 1:1 的固定兑换比例，故而拥有相对稳定的价值属性，基本不受市场涨跌起伏的影响，这一特性为犯罪分子在资金转移与核算时提供了极大的便利。其转账操作完全依托于区块链技术架构来实现，并且存在多种不同的虚拟货币转账路径，这些路径就如同我
玖鼎集团这一波出事，相信大家会感觉似曾相识。毕竟两年前，洗米华的太阳城事件仍历历在目。“洗米华”被捕始末：2020年，距离澳门1000多公里之外的温州，警方打掉了一个以张宁宁为首的网络特大赌博案，种种迹象显示，这起网络赌博矛头直指太阳城集团。警方迅速启动调查程序，但为了避免打草惊蛇，并没有立马公布这一案件信息。然而，唇亡齿寒，澳门太阳城内部人士率先嗅到了危险的气息，并模糊地透露给了当地的媒体。一时之间，谣言四起。有的传言说太阳城集团陷入财务危机，洗米华已跑路；有的传言说洗米华参与内地洗钱，正在接受调查。为了稳定人心，洗米华现身录了一个澄清视频。视频中，洗米华义正严辞地说：太阳城是一间澳门守法经
