菲律宾“钢铁大王”郭从愿绑架案牵出的洗钱疑云仍在持续，涉案的赌场中介“玖鼎集团”和“白马会”在今年5月被曝参与转手赎金业务后，曾宣布退出市场。当时官方称，两家公司中介账户被冻结，资产或被没收，相关人员将面临洗钱指控。然而，仅仅两个月后，这两大集团便借“马甲”重新上线：玖鼎集团改名为 “MM”，白马会则变为 “NO1”。不过，这次只是换了名字，经营模式仍旧如旧。对此，业内人士调侃：“换皮不换命，一眼熟的套路。”有经验的玩家早已识别出这两家平台的“熟悉感”。无论是营销玩法还是输钱体验，无一不让人联想到此前的玖鼎与白马会品牌。这一“复出”被不少人质疑仍在利用原有网络与用户基础继续运营。目前，反洗钱委
菲律宾参议员洪蒂维洛斯近日在社交媒体发文称，在塔尔拉克省邦班镇一名中国籍男子黄某的住所内，发现多件疑似属“玖鼎集团”的物品。她指出，黄某是中国政府通缉犯，曾与邦班前镇长郭华萍（Alice Guo）有商业往来，并质疑黄某与“玖鼎”及该集团负责人王某之间是否存在深层关联。洪蒂维洛斯指出，黄某住所中发现的物品与“玖鼎集团”有关，这家公司是菲律宾知名的赌场中介，长期在赌场与中国赌客之间牵线搭桥。她强调，这些发现让人不得不重新审视郭华萍与“玖鼎”及其高层之间的关系。值得注意的是，“玖鼎集团”老板中国公民王某曾试图申请菲律宾国籍，却因隐瞒与离岸博彩运营（POGO）的联系而遭拒。王某在申请过程中否认任何与博
2025年5月17日下午1点54分，菲律宾警方联手武装部队及国家安全委员会组成的专案组，在西米沙鄢长滩岛赫南园林度假村（Henann Park Resort, Boracay）403号房成功逮捕了涉嫌菲华钢铁大亨郭从愿绑架撕票案的中国湖南籍关键嫌犯龚文丽（又名黄艳玲、凯丽·陈·林等多个化名）。与其同行的一名中国男子吴某某亦被一并扣押。现场审讯工作正紧锣密鼓展开，调查进展将及时向联合反绑架行动委员会汇报。警方已缴获四部手机，并对两人行李进行全面搜查，以期发现更多关键证据。龚文丽作为本案主谋及“人饵”，涉嫌诱骗郭从愿进入布拉坎省梅卡瓦延镇的绑架地点，是案件的重要突破。根据警方披露，3月29日下午郭
菲律宾国家警察（PNP）通报称，警方在宿务麦克坦国际机场成功截获一起重大现金走私案，当场查获高达4.4192亿比索的现金与外币，并逮捕11名涉案人员。这些人试图搭乘航班前往马尼拉，其中包括6名中国公民、1名马来西亚人、1名印度尼西亚人、1名哈萨克斯坦人和2名菲律宾人。警方表示，在11人托运的7个大号行李袋中发现了总重近500公斤的纸钞，每个袋子重达70公斤，且全部以密封包装方式藏匿，企图以“合法筹码兑换资金”的名义蒙混过关。赌场文件牵出“玖鼎集团”，警方锁定郭案洗钱新证据据现场查获的文件显示，这笔巨额现金被标示为“赌场合法收入”，但其出处与9 Dynasty Group（玖鼎集团）有高度关联。
菲律宾知名博彩运营商玖鼎集团，因卷入华商郭某绑架案的赎金流转，近日宣布停止在菲业务，引发连锁反应。大量华人用户连夜前往各大场馆取款，部分场馆出现挤兑现象。警方调查显示，玖鼎平台被用于绑匪转移赎金，暴露出博彩业在跨境洗钱中的风险。目前，菲律宾多家赌场已与玖鼎终止合作，相关监管机构也启动调查，博彩行业面临洗钱监管的重大挑战。玖鼎集团成立于2021年，业务涵盖赌场贵宾厅运营、资金管家与担保、以及高端旅游定制服务，员工超过2000人，业务扩展至日本、泰国、越南和柬埔寨等多个国家。其平台提供便捷的换汇与跨境转账服务，成为不少在菲华人的主要换汇渠道。然而，这一便利也为不法分子提供了可乘之机。菲律宾警方指出
2025年5月6日，玖鼎集团正式发布公告，宣布将于5月7日起全面退出菲律宾市场。自2021年6月成立以来，玖鼎集团在菲律宾的运营得到了广大会员的支持与信任。此次战略调整标志着集团业务重心的转移，未来将专注于海外市场的发展。根据公告内容，菲律宾线下贵宾厅的所有业务将暂停，但玖鼎海外厅及其他海外业务将继续正常运营。为确保菲律宾会员的权益，集团特别安排了取款流程：即日起至5月9日，会员可前往任意玖鼎集团旗下的贵宾厅账房办理取款。对于马尼拉地区取款金额超过500万菲律宾比索的客户，需提前通过客服热线预约，所有取款业务将免收手续费。自5月9日起，会员需联系客服确认取款地点。如遇紧急情况，会员可通过以下热
菲律宾国家警察局（PNP）最新通报称，涉嫌策划并主导中国商人郭安森（Anson Que）遭绑架与谋杀案的关键人物“Kelly Tan Lim”——亦即龚雯莉（音译），最后一次被目击出现在著名旅游胜地长滩岛。据警方消息，龚雯莉是案中最核心的嫌疑人之一，被指负责协调高达2亿比索赎金的接收与转移。警方指出，这笔赎金是郭家人为换取郭安森与司机人身安全所支付的。菲国警发言人让娜·法哈道表示，赎金最初经由两家博彩（赌场）中介拆分，分别注入至少10个不同的电子钱包账户，随后又被迅速兑换为加密货币，以此规避资金追踪。赎金的接收方涉及多个身份复杂的账户，包括林某玉、邓某志、林宁等人，以及通过另一个组织转账给罗某
菲律宾国家警察（PNP）在新闻发布会上披露，涉嫌协助接收华商郭从愿绑架撕票案赎金的两家中资背景赌场中介——白马会（White Horse Club）与玖鼎集团（9 Dynasty Group）将被吊销博彩牌照，并面临资产冻结与洗钱调查。警方表示，郭从愿家属于3月31日至4月8日期间，陆续支付了高达2亿比索的赎金，这些资金通过白马会和玖鼎集团分批转账，最终流入多个电子钱包，并转换为加密货币。因涉及重大犯罪，这两家中介的运营资格及与赌场的合作权也将被全面撤销。PNP发言人让·法哈多（Jean Fajardo）指出，郭从愿之子郭荣贤（Alvin Que）及其姐夫参与支付赎金。其中，玖鼎集团将赎金转至
菲律宾总统府正式宣布，总统费迪南德·马科斯（Ferdinand R. Marcos Jr.）否决了中国籍商人王李端的菲律宾入籍申请。王李端被指是菲律宾离岸博彩运营商（POGO）领域的重要人物之一，同时也涉嫌与“九鼎集团”及可疑博彩平台存在关联。这一决定在政界和社会各界引发广泛讨论，特别是在菲律宾正加强审查POGO产业背景之际。获国会通过仍遭否决，总统态度引发关注据悉，王李端的入籍申请早前已获得菲律宾众议院与参议院的双重批准。然而，在最终送交总统签署之前，参议员里萨·洪蒂维罗斯（Risa Hontiveros）曾发出警告，称王某与菲律宾最大博彩服务商之一有关联，并敦促总统慎重对待此案。她还指出，
网友投稿原文：之前可以换比索换u，通过uu兑换。现在不让换了，非要手动赚到他们uu兑换的账号，才可以。这期间uu兑换的客服还战术拖延。一两个小时就是不给你换，拖到最后没办法了，才说要转给uu的账号才能兑换。都干过博彩客服，你那点忽悠人的手段就不要拿来出来了。疑点如下：1.之前通过九鼎app可以直接在线更换，现在非要人工手动，中间还给你战术拖延，问到最后才说可以线下或者手动兑换。接着开始说能给你换，之后又说最低30W起才可以换。2.对外声称UU兑换是我们的优质合作商家，但是如果是合作商家，为什么之前给那么大的权限，以前可以通过app内部系统直接划转，但是现在不行了。3.是到底是什么样的优质商家，
近期，玖鼎集团在经历了菲律宾政府对资金合法性及安全性调查后，再度成为舆论的焦点。随着该公司发起的新规，要求用户自证资产清白，引发了网友热议。现在，玖鼎又被曝出内部管理问题，一名曾在玖鼎工作了两年的员工投稿称，离职后遭遇威胁，指出公司存在工资压制、绩效不算、威胁离职员工等一系列问题。这一爆料无疑给玖鼎的公关形象雪上加霜。员工曝料：玖鼎内部管理存严重问题该员工在投稿中提到，尽管自己在玖鼎工作多年，但始终未能获得晋升机会，并表示公司规矩繁多、工资低廉，工作环境堪忧。该员工还爆料称，在离职时遭遇了公司的恶性行为，工资被压制，绩效未计算，甚至遭到人事约谈，威胁一旦跳槽将会花钱拉黑护照，禁止其进入有玖鼎贵
玖鼎集团这一波出事，相信大家会感觉似曾相识。毕竟两年前，洗米华的太阳城事件仍历历在目。“洗米华”被捕始末：2020年，距离澳门1000多公里之外的温州，警方打掉了一个以张宁宁为首的网络特大赌博案，种种迹象显示，这起网络赌博矛头直指太阳城集团。警方迅速启动调查程序，但为了避免打草惊蛇，并没有立马公布这一案件信息。然而，唇亡齿寒，澳门太阳城内部人士率先嗅到了危险的气息，并模糊地透露给了当地的媒体。一时之间，谣言四起。有的传言说太阳城集团陷入财务危机，洗米华已跑路；有的传言说洗米华参与内地洗钱，正在接受调查。为了稳定人心，洗米华现身录了一个澄清视频。视频中，洗米华义正严辞地说：太阳城是一间澳门守法经
今日，玖鼎集团突然传出被菲律宾政府检查资金来源的消息，引发广泛关注。消息称，玖鼎集团收到监管部门的通知，要求对超过50万存款的用户账户进行资金来源审核，用户需提供相关证明材料。该消息迅速在网络上传播，引发网友们的热切讨论，不少拥有玖鼎账户的网友也表示担忧起个人资金安全。经过多方核实，情况属实。玖鼎集团也发布了存款新规，规定凡是存款金额超过50万菲律宾比索（PHP）的客户都需要进行资金来源证明。并且经网友们反馈，昨日晚间，玖鼎账房现场大排长队，疑似紧急抢救账户资金！玖鼎集团的APP突然关闭了币币兑换功能，用户无法正常进行兑换操作。根据最新信息，原有的币币兑换功能已被临时替换为一个换汇客服的联系方
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